Code des valeurs mobilières: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) titre abrégé: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (ci – après dénommé « la société») a eu lieu le 1er mars 2022 à 16 heures sous la forme d’une combinaison de site et de communication. L’avis de cette réunion a été signifié par écrit à tous les superviseurs le 23 février 2022. Tous les superviseurs participant à la réunion sont informés des délibérations de la réunion et expriment pleinement leurs opinions. Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Qiao, et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. Xu shaopu, assiste à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à la résiliation de l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques, au retrait des documents de demande et à la nouvelle déclaration a été examinée et adoptée.
En raison de l’évolution de l’environnement du marché des capitaux, compte tenu de la situation réelle et du plan de développement de la société, et après une communication complète et une démonstration prudente avec les parties concernées, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (ci – après dénommée « la société») a l’intention de demander à la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition de résiliation de l’Accord de souscription d’actions signé entre la société et un objet spécifique a été examinée et adoptée. En raison de l’évolution de l’environnement du marché des capitaux et en tenant pleinement compte de la situation réelle de la société, de la planification du développement et d’autres facteurs, la société a décidé d’ajuster le plan d’émission d’actions a à un objet spécifique après une communication complète et une démonstration prudente avec les parties concernées, et a également coopéré avec Huang yongjun, China Mobile capital Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Mobile capital») a signé l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire avec les conditions d’entrée en vigueur de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Situation des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition de résiliation de l’Accord de coopération stratégique signé entre la société et des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
En raison de l’évolution de l’environnement du marché des capitaux et en tenant pleinement compte de la situation réelle et du plan de développement de la société, la société a décidé d’ajuster le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques après une communication complète et une démonstration prudente avec les parties concernées, et a signé l’Accord de résiliation de l’Accord de coopération stratégique avec des conditions d’entrée en vigueur avec China Mobile capital, qui est l’expression réelle de l’intention des deux parties. Le contenu et la procédure de signature de l’Accord sont conformes aux lois et règlements et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative à la résiliation par la société de l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques et au retrait des documents de demande concernant les opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, M. Huang yongjun est une partie liée de la société. Attendu que la société a l’intention de mettre fin à l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques et de retirer les documents de demande, les parties liées susmentionnées ne participeront plus à la souscription de cette émission d’actions à des objets spécifiques en tant qu’objets d’émission déterminés au stade du Conseil d’administration de la société; Par consensus, la société a l’intention de conclure un accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire avec M. Huang yongjun en ce qui concerne les conditions d’entrée en vigueur du Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) L’accord ci – dessus est l’expression réelle de l’intention des deux parties. Le contenu et la procédure de signature de l’Accord sont conformes aux dispositions des lois et règlements et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société. Il est considéré que la société satisfait aux dispositions pertinentes relatives à l’émission d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine (ci – après dénommées « émission») à des objets spécifiques et qu’elle est qualifiée pour émettre des actions ordinaires de RMB à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée point par point.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques un par un.
6.1 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.2 mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques et choisit le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques dans la période de validité de la décision d’enregistrement approuvée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.3 objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet de souscription de cette émission d’actions à un objet spécifique n’a pas été déterminé. L’objet final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen et aux conditions stipulées dans le plan d’émission après que la société a obtenu l’approbation de la csrc pour l’enregistrement de l’émission.
Toutes les émissions sont souscrites au même prix et en espèces. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant l’objet de l’émission d’actions à un objet spécifique, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.4 prix d’émission et principes de tarification,
1. Date de référence des prix
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission.
2. Prix d’émission
Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’enquête et de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément aux dispositions pertinentes après que la société aura obtenu la décision du CCRs d’approuver L’enregistrement de l’offre.
Si, entre la date de référence de la tarification et la date d’émission des actions de la société, des questions autres que les droits et les intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence. Les méthodes de rajustement sont les suivantes: supposons que le prix d’émission avant rajustement est p0, que le nombre d’actions émises ou transférées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après rajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.5 quantité émise
Le montant total des fonds levés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 220000 000 RMB (y compris), le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, et le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 120 millions d’actions (y compris) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission. Après la souscription d’un seul objet d’émission et de ses personnes agissant de concert, la proportion totale d’actions détenues par la société ne doit pas dépasser 5% du capital social total de la société après l’émission, et la souscription d’une partie excédentaire est considérée comme une souscription invalide. Dans les limites susmentionnées, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission, des questions telles que l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts se produisent, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. La formule de réglage est la suivante:
Q1 = q0 × (1 + n)
Où: Q0 est la limite supérieure du nombre d’actions émises avant ajustement; N est le rapport entre l’émission d’actions par action, la conversion de la réserve de capital en capital – actions (c. – à – d. Le nombre d’actions par action augmentées par l’émission d’actions ou la conversion en capital – actions) ou le nombre d’actions rachetées par action (valeur n égative); Q1 est la limite supérieure du nombre d’actions émises après ajustement.
Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions enregistrées et émises par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.6 période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.7 dispositions relatives aux bénéfices non distribués
Après l’émission, les nouveaux et les anciens actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.8 lieu de listage
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.9 montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 220000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 Tong Series Middleware Products excellent Capacity Enhancement item 1273510510577505 item
2. Projet de développement de produits complets fondé sur l’intelligence artificielle pour l’exploitation durable de la prochaine génération
3 Fonds de roulement supplémentaires 50 000,00 50 000,00
Total 2619944022000000
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer une fois que les fonds collectés sont disponibles. Lorsque les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds à investir dans les projets d’investissement susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de la composition spécifique de l’investissement et de la priorité de chaque partie des projets de fonds collectés en fonction du montant net réel des fonds collectés, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6.10 validité de la résolution
La résolution d’émission prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux prévoient de nouvelles dispositions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan d’émission est soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et à l’approbation de la c
7. La proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée afin de répondre aux besoins de financement du développement des entreprises de la société et d’améliorer la force du capital et la rentabilité de la société. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a établi un rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques. Le rapport d’analyse de démonstration tient compte de l’industrie et de l’étape de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière et de la demande de fonds, de la nécessité de sélectionner les titres et leurs variétés pour l’émission en cours, de l’adéquation de la portée, de la quantité et des normes de sélection des objets de l’émission en cours, du caractère raisonnable des principes, des bases, des méthodes et des procédures de fixation des prix de l’émission en cours et de la faisabilité de la méthode d’émission en cours.
