Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Questions relatives à la vingt – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux Statuts de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
1. Avis indépendant sur la résiliation de l’offre non publique d’actions précédente de la société, le retrait des documents de demande et la nouvelle déclaration en raison de l’évolution de l’environnement du marché des capitaux, compte tenu de la situation réelle de la société, du plan de développement et d’autres facteurs, après une communication complète et une argumentation prudente avec les parties concernées, Nous croyons que la société a l’intention de demander à la Bourse de Shenzhen de mettre fin à l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques, de retirer les documents de demande et de soumettre de nouveau les documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiques à la Bourse de Shenzhen dès que possible après la modification et L’ajustement du plan, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal et le développement durable et stable de la société et ne nuira pas à la société et à ses actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes donc d’accord sur cette question.
2. Avis indépendant sur la résiliation de l’Accord de souscription d’actions signé entre la société et un objet spécifique
Le 1er mars 2022, la société a signé un accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur et de l’accord complémentaire avec M. Huang yongjun et China Mobile Capital Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « China Mobile capital»), qui est une véritable expression de l’intention des deux parties. Le contenu et la procédure de signature de l’Accord sont conformes aux lois et règlements et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes donc d’accord sur cette question.
3. Avis indépendant sur la résiliation de l’Accord de coopération stratégique signé par la société et des objets spécifiques
Le 1er mars 2022, la société a signé l’accord de résiliation de l’accord de coopération stratégique assorti de conditions d’entrée en vigueur avec China Mobile capital. La signature de l’accord est l’intention réelle des deux parties. Le contenu et les procédures de signature de l’accord sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes donc d’accord sur cette question.
4. Avis indépendant sur la résiliation de l’offre non publique d’actions précédente et le retrait des documents de demande concernant les opérations entre apparentés
La société a signé avec M. Huang yongjun le 1er mars 2022 l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire avec les conditions d’entrée en vigueur du Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes donc d’accord sur cette question.
5. Avis indépendant sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, nous avons effectué une vérification conformément aux exigences relatives aux qualifications et aux conditions des sociétés cotées pour l’émission d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine à des objets spécifiques. Considère que la société a satisfait à toutes les conditions d’émission d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine à des objets spécifiques et accepte de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
6. Opinions indépendantes sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Le plan actuel d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques est formulé en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société. La mise en œuvre du plan est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société et à l’amélioration de la compétitivité du marché. Se conformer aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (essai), les questions et réponses sur La réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées, Il est conforme au développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Opinions indépendantes sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques démontre pleinement la nécessité et la faisabilité de l’émission, qui est conforme à la situation actuelle du marché et à la situation réelle de la société. Les projets d’investissement des fonds collectés par l’émission sont conformes aux politiques nationales pertinentes, à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située, ainsi qu’à la situation réelle et à l’objectif de développement à long terme de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
8. Avis indépendant sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques et de cotation au Gem
Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et d’inscription au Gem est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’au développement à long terme de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et à ses actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société émettra des actions à des objets spécifiques et qu’elle sera cotée au GEM, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
9. Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
À notre avis, le projet d’investissement des fonds levés par la société est conforme aux politiques nationales pertinentes, à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située, à la situation réelle et aux objectifs de développement à long terme de la société, ainsi qu’aux intérêts des actionnaires de La société. Nous convenons à l’unanimité que le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
10. Opinions indépendantes sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après délibération, nous estimons que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
11. Avis indépendant sur l’indication des risques liés au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et sur l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés
La société a procédé à une analyse sérieuse, prudente et objective de l’impact de l’émission à des objets spécifiques sur l’dilution du rendement au comptant conformément aux lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant de l’émission initiale et du refinancement et à l’dilution de la restructuration des actifs importants, et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement, y compris les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, Les cadres supérieurs s’engagent à prendre des mesures de remplissage afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société émettra des actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant de l’indice de risque, prendra des mesures de remplissage et les engagements pertinents pris par les sujets concernés à l’égard de ces mesures de remplissage, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen. 12. Avis indépendant sur la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques de manière indépendante, ce qui est propice à la promotion d’un traitement efficace de l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques, et nous convenons de soumettre ces questions à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
13. Opinions indépendantes sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
La proposition présentée par la société concernant le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts publiés par la c
14. Avis indépendant sur la demande de crédit global présentée par la société à la Banque et la garantie fournie par le Contrôleur effectif à la société et aux opérations connexes
En raison des besoins de développement de l’exploitation, la société a demandé à Citibank China Limited Beijing Branch une ligne de crédit globale de 30 millions de RMB sans période fixe, et le Contrôleur effectif, M. Huang yongjun, a fourni une garantie de responsabilité solidaire personnelle illimitée. Les garanties ci – dessus ne sont pas soumises à des frais de garantie.
Étant donné que M. Huang yongjun est le Contrôleur effectif, le Président et le Directeur général de la société et que M. Huang yongjun est une partie liée de la société conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les questions de garantie de responsabilité conjointe susmentionnées constituent une transaction liée.
Il est normal que le Contrôleur effectif de la société, M. Huang yongjun, fournisse une garantie pour la demande de crédit global de la société à la Banque, ce qui est bénéfique au développement de la société et aux intérêts à long terme de la société. La société de négociation liée est la partie bénéficiaire de cette transaction et il n’y a pas de transfert d’intérêts, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Lors de l’examen des opérations entre apparentés susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs liés évitent le vote et les procédures de vote à la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Nous convenons à l’unanimité des transactions entre apparentés.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Ding Yun, Fan GuiFu et Cheng xianquan 1er mars 2022
