Code du titre: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) titre abrégé: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) annonce No: 2022 – 010
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 18 mars 2022
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h le 18 mars 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 18 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration; Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 14 mars 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture du marché à 15 h le lundi 14 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins de la réunion engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence multimédia, 22 / F, bloc a, Digital Building, No. 2, South Street, Haidian District, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande de résiliation et de retrait de l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques √
Proposition de demande de document et de nouvelle déclaration
2.00 résiliation de l’Accord de souscription d’actions entre la société et un objet spécifique √
Propositions examinées
3.00 résiliation de l’Accord de coopération stratégique entre l’entreprise et des objets spécifiques √
Propositions examinées
4.00 questions relatives à la résiliation par la société de l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques et au retrait √
Proposition de retour des documents de demande concernant les opérations entre apparentés
5.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
6.00 discussion sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
CAS
6.01 type et valeur nominale des actions émises √
6.02 mode et heure de délivrance √
6.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
6.04 prix d’émission et principe de tarification √
6.05 quantité émise √
6.06 période de restriction √
6.07 dispositions relatives aux bénéfices non distribués √
6.08 lieu de listage √
6.09 montant total et objet des fonds collectés √
6.10 validité de la résolution √
7.00 rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
Projet de loi
8.00 « À propos de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et de la pré – inscription au Gem √
Projet de loi
9.00 note de faisabilité pour l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques √
Proposition de rapport analytique
10.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
11.00 provision pour risque sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques √
Proposition de mesures de remplissage et d’engagements des parties concernées
12.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à exercer leurs pleins pouvoirs √
Proposition concernant les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
13.00 rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition soumise à la planification
14.00 proposition de modification du capital social de la société et des statuts √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la vingtième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée le même jour dans le site Web de divulgation d’information des sociétés cotées en bourse de Gem nommé par la csrc.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information des sociétés cotées en bourse du GEM désigné par la c
M. Huang yongjun, Directeur associé de la société, se retirera du vote sur les propositions 1 à 4.
Conformément aux dispositions du projet de plan d’actionnariat des employés de la phase I du Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et sa carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe 1) et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Enregistrement des actionnaires individuels. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour confirmation;
Note: l’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et les agents supplémentaires des actionnaires sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
2. Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30 le mardi 15 mars 2022; 13: 00 – 15: 00. Si un actionnaire non local s’inscrit par lettre ou par télécopieur, il doit le signifier ou le télécopier à la société au plus tard à 15 h le mardi 15 mars 2022.
3. Registration place: 22 / F, Building a, Digital Building, No. 2, nandajie Street, Haidian District, Beijing. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « première Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse: 22 / F, Block a, Digital Building, No. 2 South Street, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100080
Contact: Han Jing
Tel: 010 – 82652668
Fax: 010 – 82652226
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. 6. Si le système de vote subit l’influence d’un événement majeur inattendu pendant le vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) quatrième Conseil d’administration. Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Conseil d’administration 1er mars 2022
Annexe I: Procuration
Annexe II: formulaire d’inscription à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe I
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à la réunion conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en son nom les documents pertinents à signer à la réunion.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires sur la proposition avis de vote
Code nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 résiliation de l’émission précédente d’actions à des objets spécifiques √
Article et proposition de retrait et de nouvelle déclaration des documents de demande
