Titre abrégé: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Code du titre: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Émission d’actions à des objets spécifiques
Et le plan d’inscription au Gem
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation concernée.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques de la société ont été examinées et approuvées à la vingt – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
2. L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas plus de 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet de souscription de cette émission d’actions à un objet spécifique n’a pas été déterminé. L’objet final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après que la société a obtenu l’approbation de la c
3. La méthode d’appel d’offres est adoptée pour cette émission, et la date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix de transaction moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de la société conformément aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents après que la demande d’émission de la société aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 120 millions d’actions (y compris) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission. Après la souscription d’un seul objet d’émission et de ses personnes agissant de concert, la proportion totale d’actions détenues par la société ne doit pas dépasser 5% du capital social total de la société après l’émission, et la souscription d’une partie excédentaire est considérée comme une souscription invalide. Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la c
5. Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 220000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, il est proposé que tous les fonds collectés soient utilisés pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 Tong Series Middleware Product excellence Enhancement Project 1273510510577505
2. Sécurité opérationnelle durable de la prochaine génération fondée sur l’intelligence artificielle 84 643,35 64 224,95 projet de développement de produits
3 Fonds de roulement supplémentaires 50 000,00 50 000,00
Total 2619944022000000
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer une fois que les fonds collectés sont disponibles. Lorsque les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds à investir dans les projets d’investissement susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de la composition spécifique de l’investissement et de la priorité de chaque partie des projets de fonds collectés en fonction du montant net réel des fonds collectés, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement. 6. Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. La réduction des actions de la société acquises par l’objet de l’émission après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, règles pertinentes de la bourse et règlements pertinents des Statuts de la société. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées.
7. L’émission n’entraînera pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
8. Afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par tous les actionnaires après l’achèvement de l’émission en fonction de leur ratio de participation. Pour plus de détails sur les politiques de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes en espèces, veuillez consulter la section « politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société » du présent plan.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la c
Bien que la compagnie ait mis en place des mesures de remplissage pour faire face au risque de dilution du rendement au comptant, les mesures de remplissage mises en place ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la compagnie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
10. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement la « section IV risques liés à l’émission» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Terminologie générale
Société, émetteur, société, désigne Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Ce plan fait référence au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques et d’inscription au GEM.
La c
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Software refers to Beijing Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Software Co., Ltd.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Taice Technology fait référence à Beijing taice Technology Co., Ltd.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Digital Paradise fait référence à Beijing Digital Paradise Information Technology Co., Ltd.
Huijielong signifie Beijing huijielong Technology Co., Ltd.
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Terminologie professionnelle
La fonction principale de la classe la plus basse de logiciels indépendants de la logique opérationnelle spécifique dans le système informatique est de fournir un soutien pour l’accès des logiciels d’application aux ressources du système, aux données et aux ressources du réseau, et de fournir une sector – forme pour le développement, le déploiement et l’exploitation des logiciels d’application. Les logiciels informatiques peuvent être divisés en deux catégories: les logiciels de base et les logiciels d’application. Le logiciel de base comprend le système d’exploitation, le système de base de données, l’intergiciel et le logiciel de virtualisation, etc.
Un intergiciel est un logiciel de soutien situé au – dessus du logiciel système pour soutenir les applications distribuées et connecter différentes entités logicielles.
5g signifie 5th Generation abréviation, 5th Generation Mobile Communication Technology
La Conférence centrale de travail économique de décembre 2018 a proposé « d’accélérer le rythme des affaires 5G et de renforcer la construction de nouvelles infrastructures telles que l’intelligence artificielle, l’internet industriel et l’internet des objets». En mars 2020, le Comité permanent du Bureau politique central a proposé que « la nouvelle infrastructure signifie accélérer les progrès de la construction de nouvelles infrastructures telles que le réseau 5G et le Centre de données »; Proposé par la Commission nationale du développement et de la réforme en avril 2020 « une nouvelle infrastructure est un système d’infrastructure qui prend le nouveau concept de développement comme chef de file, qui est axé sur l’innovation technologique, qui est fondé sur un réseau d’information et qui répond aux besoins d’un développement de haute qualité et qui fournit des services tels que la transformation numérique, la mise à niveau intelligente et l’intégration de l’innovation.
En général, il s’agit d’un système d’application ou d’un modèle d’application qui, grâce à l’innovation des technologies de base dans le domaine des technologies de l’information, brise continuellement l’innovation traditionnelle en matière d’application des technologies de l’information.
