Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom abrégé du stock: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Code Stock: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
11 mars 2002
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 3 proposition de réunion
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 202142. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021143. Rapport annuel 2021 et Résumé 194. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. 205. Plan de distribution des bénéfices pour 2021266. Proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital versé total….. 277. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 202129.
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion: 11 mars 2022, 14 heures
Lieu de la réunion: salle de réunion, 6e étage, No 528, section ouest de l’avenue Yellow River, Nouveau district de Lanzhou, Lanzhou
Iii. Allocution de bienvenue du modérateur
4. Déclarer valide le nombre de participants, le nombre d’actions représentatives et la réunion. Présenter les participants à la réunion et les avocats témoins du cabinet d’avocats.
Le Président propose le superviseur, le scrutateur et le registraire
Les actionnaires examinent les propositions suivantes un par un:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel et résumé 2021;
4. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices pour 2021;
6. Proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé;
7. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Vote sur la proposition
8. Statistiques du vote des superviseurs et des scrutateurs
Le Président annonce les résultats du vote
Déclarations des actionnaires
Signer et lire la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
XII. Lecture des avis juridiques
XIII. Clôture de la session
Projet de loi I
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires:
En 2021, face à un environnement macroéconomique extérieur complexe, à des risques politiques, à une concurrence féroce sur le marché et à une forte demande de développement personnel, Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) Mettre en œuvre en profondeur l’esprit d’instruction du Secrétaire général Xi Jinping L’image de marque de l’industrie s’est considérablement améliorée et le « quatorzième plan quinquennal » a bien commencé. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Formuler des objectifs de développement clairs et promouvoir la mise en œuvre intégrale, et les principaux indicateurs opérationnels atteignent un nouveau niveau
Au cours de la période considérée, l’entreprise a insisté sur le fait que le développement de l’exploitation de l’entreprise était la clé pour résoudre tous les problèmes, a pleinement encouragé le développement de haute qualité, a fait de son mieux pour revitaliser les actifs en stock, a amélioré l’efficacité de l’utilisation des actifs, a renforcé la confiance et la cohésion des employés, a élargi l’échelle de l’entreprise et a amélioré l’efficacité de l’exploitation. Des politiques et des mesures d’incitation concernant le mécanisme d’incitation au – delà des objectifs opérationnels, l’exploitation du marché, l’innovation scientifique et technologique, la baisse de pression des « deux fonds » et d’autres aspects ont été élaborées et proposées pour promouvoir la production et l’exploitation afin de compenser les pertes et d’accroître les bénéfices. Les principaux indicateurs ont atteint une percée historique avec un chiffre d’affaires d’exploitation de 4037 milliards de RMB, en hausse de 39,17% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 123 millions de RMB, ce qui a permis de transformer les pertes en bénéfices d’une année sur l’autre et d’atteindre l’objectif opérationnel annuel.
Mettre en œuvre la politique « double carbone» et accélérer la mise en page des activités de fabrication de nouveaux équipements énergétiques
Au cours de la période considérée, dans le contexte de la politique du « double carbone», les équipements énergétiques traditionnels sont entrés dans une période de développement stable, et la fabrication de nouveaux équipements énergétiques a ouvert des possibilités historiques de développement. L’entreprise a établi un modèle de développement industriel pour la construction de nouveaux équipements énergétiques, principalement des équipements nucléaires, photovoltaïques et à hydrogène, en combinant son accumulation technologique et ses avantages concurrentiels dans la fabrication de récipients à pression.
Au cours de la période considérée, la société est devenue l’une des premières unités membres du « Gansu Provincial Energy Equipment innovation Consortium » et a rejoint le « Gansu Provincial Nuclear Fuel Cycle Technology R & D and Nuclear Technology Application Innovation Consortium » dirigé par le CNIC 404 et l’Université de Lanzhou. La société a acquis le domaine des services d’inspection et d’entretien de la CNNC Jiahua Equipment Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « CNNC jiahua») et a créé une Division des équipements nucléaires afin de mettre en place un modèle industriel de l’énergie nucléaire « un, deux ailes, trois nouvelles», ce qui a permis d’améliorer la chaîne industrielle et d’accroître les avantages du développement régional dans le domaine des équipements nucléaires. Dans le domaine de l’équipement de production de polysilicium photovoltaïque, le premier réacteur national d’hydrogénation à froid de matériaux en alliage de base de nickel (n08810) a été mis au point avec succès, et des accords de coopération stratégique ont été signés avec des entreprises clés de l’industrie du silicium polycristallin telles que Asia Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Dans le domaine de l’équipement d’hydrogène, l’équipement de production d’hydrogène au charbon et les produits des réservoirs de stockage d’hydrogène à basse pression ont été mis sur le marché successivement, et la recherche et le développement d’équipements d’hydrogène tels que les grands réservoirs sphériques de stockage d’hydrogène à haute pression, les réservoirs horizontaux (45mpa / 75mpa) et les échangeurs de chaleur à micro – canaux dans les stations d’hydrogénation ont été menés à bien. Au cours de la période considérée, 1 milliard 40 millions de RMB ont été commandés dans de nouveaux domaines énergétiques tels que l’énergie nucléaire, l’énergie photovoltaïque et l’énergie de l’hydrogène.
Les opérations en capital contribuent à la transformation et à la modernisation et à la promotion de la réforme, de l’innovation et du développement.
Le projet d’émission d’actions non publiques a été mené à bien avec succès, avec un capital levé de 1300 milliards de RMB et une structure de responsabilité des actifs optimisée, fournissant une garantie de fonds pour le développement des affaires, la transformation et la modernisation de l’entreprise. L’acquisition réussie de 55% des actions de CNC Jiahua a amélioré la chaîne industrielle de l’énergie nucléaire de l’entreprise. L’investissement en actions de Shenmu shengbang, une entreprise en aval, a été réalisé par différents modes d’investissement à l’étranger et l’investissement en équipement produit par l’entreprise. La distribution industrielle s’est développée en profondeur vers l’intégration. Poursuivre la mise en œuvre de la réforme triennale des entreprises d’État et promouvoir un développement de haute qualité des entreprises d’État financées par l’État. Plus de 10 systèmes de gouvernance d’entreprise, tels que les statuts révisés, ont amélioré la structure de gouvernance d’entreprise. Au cours de la période considérée, 39 tâches prioritaires ont été accomplies au cours des trois années de réforme des entreprises publiques, avec un taux d’achèvement de 97,5%. Promouvoir la pleine intégration des équipes de vente et de conception de la R & D, mettre en place des équipes de marketing professionnel pour les segments de marché et rendre l’expansion du marché plus professionnelle et plus précise; Achever le projet d’atelier de soudage numérique (phase I), créer un nouveau mode d’application de la gestion numérique de l’ensemble du processus de soudage industriel et améliorer continuellement l’intelligence industrielle.
Changer complètement le concept d’exploitation et promouvoir la mise en œuvre du mode d’exploitation et de gestion « amiba»
Au cours de la période considérée, l’entreprise a résolument encouragé la mise en œuvre du modèle de gestion d’entreprise « AMiBA » et a résolu les problèmes d’exploitation par des moyens commerciaux. Partant de deux dimensions: stimuler l’esprit d’entreprise des cadres de gestion d’entreprise et améliorer les revenus des employés, l’entreprise a soigneusement décomposé les tâches clés, signé une lettre de responsabilité objective à tous les niveaux et clarifié le principe de récompense au – delà des objectifs d’exploitation.
Le personnel de direction à tous les niveaux a pris l’initiative d’agir, de prendre l’initiative de réclamer, de changer les idées et d’explorer profondément le marché, ce qui a complètement changé la situation de l’avantage d’attendre et de la gestion passive. La conscience opérationnelle axée sur le marché de tout le personnel a été efficacement renforcée et l’initiative opérationnelle et le sens des responsabilités de gestion ont été considérablement améliorés. Au cours de la période considérée, l’efficacité opérationnelle de l’entreprise s’est considérablement améliorée, les récompenses au – delà des objectifs opérationnels ont été pleinement respectées, ce qui a permis de transmettre l’orientation incitative de « plus de travail, plus d’avantages et plus de partage des résultats » et de renforcer la confiance et la détermination en matière de développement.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a strictement respecté les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et des Statuts de la société, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre de toutes les décisions du Conseil d’administration, a étudié et pris des décisions en temps opportun sur les questions importantes de la société et a assuré le fonctionnement normal, pratique et efficace du Conseil d’administration. Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et a examiné et adopté 49 propositions, dont le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, la proposition d’acquisition en espèces de la participation majoritaire de CNPC Jiahua Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et la proposition d’investissement étranger et de participation dans Shenmu shengbang Chemical Co., Ltd., afin de prendre des décisions opérationnelles rapides et efficaces. Assurer le bon déroulement de toutes les activités opérationnelles de l’entreprise et exercer pleinement la fonction de prise de décisions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a présenté 19 propositions à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et le processus décisionnel est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règlements ministériels, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, qui a pleinement garanti le droit de savoir et de vote des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et les droits et intérêts des investisseurs ont été efficacement protégés. Grâce au dépouillement séparé et à la divulgation en temps opportun des petits et moyens investisseurs, les droits et intérêts légitimes de tous les investisseurs ont été protégés et les droits de participation et de surveillance des petits et moyens investisseurs ont été garantis. Le Conseil d’administration de la société a rapidement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a achevé tous les travaux autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les administrateurs assistent consciencieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, participent activement à la formation, étudient les lois et règlements pertinents et s’acquittent consciencieusement de leurs responsabilités avec honnêteté, diligence et diligence.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, tous les comités spéciaux du Conseil d’administration, conformément au principe de diligence raisonnable et conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des règles de travail de tous les comités spéciaux de la société, ont activement mené à bien les travaux pertinents et ont exercé leurs fonctions avec sérieux. Au cours de la période considérée, les comités spéciaux ont fonctionné comme suit:
1. Comité d & apos; audit du Conseil d & apos; administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux Statuts de la société, au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, a tenu cinq réunions et a examiné des questions telles que le rapport périodique, le renouvellement du cabinet comptable et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Au cours de la période d’audit du rapport périodique, le Comité d’audit a une compréhension détaillée de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société, a organisé des réunions annuelles d’audit et a activement coordonné et encouragé l’audit du rapport annuel, assurant ainsi l’achèvement sans heurt de l’audit du rapport annuel de La société.
2. Comité stratégique du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse approfondie de la situation opérationnelle et des perspectives de développement de la société, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration, compte tenu de la situation économique extérieure de la Chine et des caractéristiques de l’industrie dans laquelle la société est située. Le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société a formulé des avis et des suggestions sur la stratégie de planification du développement de la société au cours du quatorzième plan quinquennal, a assuré la scientificité de la planification du développement et de la prise de décisions stratégiques de la société, et a guidé et exhorté le Département de la planification et du développement de la société à préparer la stratégie de développement de la société au cours du quatorzième plan quinquennal. 3. Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société s’est activement acquitté de ses fonctions conformément aux règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration, a examiné les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement nommés et a estimé qu’ils étaient qualifiés et compétents pour agir en tant qu’administrateurs et cadres supérieurs de la société cotée. Il assure le fonctionnement normal et efficace du Conseil d’administration et de la direction de l’entreprise.
4. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société s’est acquitté avec diligence de ses fonctions conformément aux lois et règlements pertinents, aux Statuts de la société et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, a examiné les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et a estimé que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société divulguée dans le rapport annuel était équitable et raisonnable. Se conformer aux politiques salariales et aux normes d’évaluation de l’entreprise.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les trois administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions avec honnêteté, diligence et indépendance, ont exercé leurs pouvoirs, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont compris les conditions de fonctionnement de la société et ont effectivement protégé les intérêts des actionnaires minoritaires, en stricte conformité avec les dispositions et les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des avis directeurs sur le système d’administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment pleinement leurs opinions sur les questions importantes de la société, expriment des opinions pertinentes sur les questions nécessitant l’approbation préalable ou l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, conformément aux exigences, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants et fournissent une protection efficace pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Convocation et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et quatre assemblées générales extraordinaires, au cours desquelles 19 propositions ont été examinées et adoptées, et des questions telles que la distribution des bénéfices, le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et l’acquisition en espèces de la participation de contrôle de CNY Jiahua ont été décidées. Le Conseil d’administration et la direction ont mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale.
Divulgation de l’information et gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a procédé à la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, en stricte conformité avec les lois et règlements, les règles départementales, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres documents normatifs, Ainsi qu’avec les statuts et le système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société, et a fait un bon travail de confidentialité avant la divulgation de l’information. Au total, 4 rapports réguliers et 95 annonces temporaires ont été publiés dans les médias désignés pour la divulgation de l’information tout au long de l’année afin de faire rapport en temps opportun aux actionnaires et au public sur les informations financières et opérationnelles de la société et de s’assurer que les investisseurs sont informés en temps opportun des questions importantes de la société. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la divulgation des renseignements de la société.
Au cours de la période considérée, la société a procédé à l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, en ce qui concerne des questions importantes telles que les rapports périodiques, l’émission non publique d’actions, l’acquisition d’actions, etc., et il n’y a pas eu de divulgation anticipée ou d’utilisation inappropriée d’informations sensibles tout au long de l’année 2021. Il n’y a pas non plus eu d’achat et de vente illégaux d’actions par des initiés.
Gestion des relations avec les investisseurs
L’entreprise attache une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs, renforce la communication entre l’entreprise et les investisseurs et s’efforce de mettre en place un mécanisme efficace et sans entrave de communication de l’information en établissant un mode de communication Multi – canaux et diversifié entre les investisseurs. Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée des obligations quotidiennes nécessaires en matière de divulgation de l’information, a répondu à 49 questions des investisseurs sur la sector – forme interactive e de Shanghai Stock Exchange, a activement renforcé les contacts et la communication avec les investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, en recevant des visites des investisseurs, en recevant des appels téléphoniques d’urgence des investisseurs et en envoyant des courriels par divers canaux, et a maintenu de bonnes relations interactives et de communication avec les investisseurs. Et transmettre les opinions et les suggestions raisonnables des investisseurs à la direction de l’entreprise en temps opportun, afin de former une bonne interaction et une relation de confiance mutuelle avec les investisseurs et de renforcer la confiance des investisseurs envers l’entreprise.
