Code des actions: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) titre abrégé: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) numéro d’annonce: 2022 – 007 Code des obligations: 128021 titre abrégé: frère convertible en dette
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
La réunion a adopté la résolution suivante par vote:
La proposition relative à l’élection de M. Zhang Zhiyong en tant qu’administrateur indépendant a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le départ des administrateurs indépendants à l’expiration du mandat et l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Conseil d’administration
2 mars 2022
