Code des titres: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) titre abrégé: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 128021 titre abrégé: frère convertible
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les questions spécifiques sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion:
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 11e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45 le 18 mars 2022;
Les heures de vote en ligne sont de 9 h 15 le 18 mars 2022 à 15 h le 18 mars 2022; Dont:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 18 mars 2022;
Le temps de vote par Internet est de 9 h 15 le 18 mars 2022 au 18 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (www.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 mars 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion no 1, Xuelin Street, Haizhou Street, Haining City, Zhejiang Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner:
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « Oui, non et renonciation » cochée peut être utilisée.
Votes
Vote non cumulatif
CAS
1.00 sur l’élection de M. Zhang Zhiyong à l’indépendance √
Proposition des administrateurs
1.00 propositions des députés 1.
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. L’annonce pertinente a été publiée dans le Securities Times du 2 mars 2022 et sur le site d’information de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn.) Allez.
3. Instructions spéciales
L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires, les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément et les résultats des votes individuels sont rendus publics. Étant donné qu’un seul administrateur indépendant est élu, le système de vote cumulatif ne s’applique pas à la proposition 1.
Méthodes de participation aux réunions sur place
L’actionnaire d’une personne physique remplit les formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
Les procédures d’enregistrement des actionnaires de la personne morale titulaires d’une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation de l’unit é, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration de la personne morale (voir l’annexe I pour plus de détails) et de la carte d’identité des participants;
Iii) L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité et de celle du principal obligé, de la procuration (voir annexe I pour plus de détails), de la carte de compte de titres du principal obligé et du certificat de détention d’actions, etc.;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par télécopieur ou par courriel (des copies des certificats pertinents doivent être fournies) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone;
Inscription: vendredi 11 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30; Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, no 1 Xuelin Street, Haizhou Street, Haining City, Zhejiang Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) .
Contact de la réunion: Yu gaoyan
Tel: 0573 – 80703928
Fax: 0573 – 87081001
E – mail: [email protected].
Adresse: 1 Xuelin Street, Haizhou Street, Haining City, Zhejiang Province
Code Postal: 314400
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne.
(voir l’annexe II pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Conseil d’administration
2 mars 2022 annexe I:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à représenter notre Unit é (personne) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
I. instructions de vote
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » et « non » pour voter par opposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection de M. Zhang Zhiyong comme administrateur indépendant √
2. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
Oui () Non ()
Durée de validité de la procuration:
Signature du client (sceau officiel du client):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: la copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides. Le client doit apposer le sceau officiel de l’unit é sur la procuration. Si la procuration est de plus de deux pages, veuillez signer et sceller chaque page. Note: 1. Veuillez cocher √ dans l’option; 2. Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides.
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 362562; Titre abrégé du vote: « vote frère ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
3. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15, le 18 mars 2022, et 15 h, le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
