Code des titres: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) titre abrégé: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) numéro d’annonce: 2022 – 008 Code des obligations: 128021 titre abrégé: obligations convertibles
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Annonce concernant le départ des administrateurs indépendants à l’expiration du mandat et l’élection partielle des administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Départ de Mme Gu Juying, Directrice indépendante
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la durée de la réélection des administrateurs indépendants ne doit pas dépasser six ans, Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
En raison du départ de Mme Gu Juying, le nombre d’administrateurs indépendants de la société sera inférieur au tiers du nombre d’administrateurs et la composition des comités professionnels correspondants ne satisfait pas aux exigences des règlements pertinents. Conformément aux règlements pertinents des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, le départ prendra effet après l’élection des nouveaux administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Entre – temps, afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, Mme Gu Juying continuera d’exercer ses fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Mme Gu Juying a joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en tant qu’administrateur indépendant. Le Conseil d’administration de l’entreprise a exprimé sa sincère gratitude à Mme Gu Juying pour sa contribution au développement de l’entreprise pendant son mandat.
État de la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
L’actionnaire de la société, M. Qian zhida, a désigné M. Zhang Zhiyong comme candidat à la cinquième session du Conseil d’administration indépendant de la société. La 11e réunion du cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’élection de M. Zhang Zhiyong en tant qu’administrateur indépendant. Il est proposé d’élire M. Zhang Zhiyong en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société et d’élire M. Zhang Zhiyong en tant que membre du Comité des finances et de l’économie. Le mandat des membres du Comité des ressources humaines et du Comité d’audit commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société. Déclaration spéciale: la recommandation de M. Zhang Zhiyong en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. (M. Zhang Zhiyong n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Il s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.) Annexe: curriculum vitae de M. Zhang Zhiyong.
Avis est par les présentes donné.
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Conseil d’administration
2 mars 2022
Curriculum vitae de M. Zhang Zhiyong
Mr. Zhang Zhiyong: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1970, Bachelor Degree, Senior Accountant, Certified Public Accountant, Asset Appraiser, Tax Officer. Il est actuellement comptable en chef / Directeur de Haining zhengheng Certified Public Accountants (General partnership), Directeur de Haining Hengli Tax Agents Co., Ltd. Et Directeur de Haining Branch of Zhejiang Provincial value Real Estate Land Assets Assessment Co., Ltd. Il a été Directeur du Département de Haining Zhengming Certified Public Accountants.
M. Zhang Zhiyong ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhang Zhiyong n’a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des trois dernières années; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; A été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a été déposé auprès du csrc pour enquête en raison d’une infraction présumée. Après vérification sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Zhang Zhiyong n’est pas une « personne à exécuter en cas de perte de confiance », sa qualification professionnelle est conforme aux conditions d’emploi en tant qu’administrateur de la société et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Jusqu’à présent, M. Zhang Zhiyong n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. M. Zhang a promis de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
