Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. Il n’y a pas de proposition de rejet à l’Assemblée générale extraordinaire et il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 45, 1er mars 2022
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er mars 2022;
L’heure précise de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 1er mars 2022. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Président de la réunion sur place: M. Chen Yonghong, Président de la société
Participation à la réunion:
44 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 329120348 actions, soit 404096% du total des actions de la société. Dont: 20 actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 269682068 actions, soit 331117% du total des actions de la société; Vingt – quatre actionnaires ont voté par Internet, Représentant 59438280 actions, soit 72979% du total des actions de la société.
En tant que collectionneur, M. Wu Qinggong, administrateur indépendant de la société, a publié le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 012) sur le site Web d’information de Juchao et a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote délégué pour les propositions pertinentes examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. À la fin de la collecte, M. Wu Qinggong, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration de vote des actionnaires.
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que certains cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à la réunion.
La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne: 1. La proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreint (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Si l’un des actionnaires présents fait l’objet d’une incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le vote sur la proposition est évité, pour un total de 65 000 actions.
Résultat du vote: 329052 338 actions, soit 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 3010 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: 101124276 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 3010 actions, Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée.
Si l’un des actionnaires présents fait l’objet d’une incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le vote sur la proposition est évité, pour un total de 65 000 actions.
Résultat du vote: 32 897038 actions ont été approuvées, soit 999823% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 3010 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 55 300 actions avec renonciation, soit 00168% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: 101068976 actions approuvées, Représentant 999423% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 3010 actions, Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 55 300 actions, Représentant 00547% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. La proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions relatives à l’incitation au capital a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Si l’un des actionnaires présents fait l’objet d’une incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le vote sur la proposition est évité, pour un total de 65 000 actions.
Résultat du vote: 32 897038 actions ont été approuvées, soit 999823% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 3010 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 55 300 actions avec renonciation, soit 00168% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: 101068976 actions approuvées, Représentant 999423% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 3010 actions, Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 55 300 actions, Représentant 00547% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. La proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Si l’un des actionnaires présents est un participant au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022, le vote sur la proposition est évité, pour un total de 227928 062 actions.
Résultat du vote: 10 117476 actions ont été approuvées, soit 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 19 510 actions, Représentant 00193% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 55 300 actions ont été abandonnées, soit 00546% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: 101117476 actions approuvées, Représentant 999261% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 19 510 actions, Représentant 00193% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 55 300 actions, Représentant 00546% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. La proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022 a été examinée et adoptée.
Si l’un des actionnaires présents est un participant au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022, le vote sur la proposition est évité, pour un total de 227928 062 actions.
Résultat du vote: 10 117876 actions ont été approuvées, soit 999265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 19 110 actions, soit 00189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 55 300 actions ont été abandonnées, soit 00546% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. La proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: 10 117876 actions approuvées, soit 999265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 19 110 actions, soit 00189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 55 300 actions, Représentant 00546% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter pleinement les questions relatives au régime d’actionnariat des employés en 2022 a été examinée et adoptée.
Si l’un des actionnaires présents est un participant au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022, le vote sur la proposition est évité, pour un total de 227928 062 actions.
Résultat du vote: 10 117876 actions ont été approuvées, soit 999265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 19 110 actions, soit 00189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 55 300 actions ont été abandonnées, soit 00546% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. La proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: 10 117876 actions approuvées, soit 999265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 19 110 actions, soit 00189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 55 300 actions, Représentant 00546% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Nom de l’avocat: Yang Xue et Chen Yuan
Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide, que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote de L’Assemblée générale des actionnaires, Les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 signée et confirmée par les administrateurs présents;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
3. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur les questions relatives à la sollicitation publique de droits de vote confiés par Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) Conseil d’administration 1er mars 2002
