Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Déclaration spéciale
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi, et le collecteur, M. Zhang Ning, satisfait aux conditions de sollicitation stipulées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. Le collecteur promet de ne pas transférer les actions détenues entre la date de collecte et l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la proposition de collecte.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, Zhang Ning, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants de la société, prépare et signe un rapport sur la sollicitation des droits de vote de tous les actionnaires de la société pour les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans ce rapport, qu’il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu’il n’utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d’initiés ou des manipulations de marché.
La collecte des droits de vote a été effectuée gratuitement. Le présent rapport a été publié dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information et n’a pas été publié sans autorisation. Cette sollicitation est entièrement fondée sur les responsabilités des administrateurs indépendants de la société cotée et les informations publiées ne sont pas fausses, trompeuses ou omissions importantes.
Le droit de vote du collecteur a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société, et l’exécution du présent rapport n’enfreindra aucune disposition des lois, règlements, statuts ou systèmes internes de la société ou ne sera pas en conflit avec ceux – ci.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom chinois: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Nom du document: Beijing hezong Science & Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 15 avril 1997
Adresse enregistrée: 1211, 1212, block d, No. 9, Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing
Date d’inscription des actions: 10 juin 2015
Bourse de la société: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Code Stock: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Représentant légal: Liu zegang
Secrétaire du Conseil d’administration: Zhang Shu
Adresse de contact: 1211, 1212, block d, No. 9, Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100085
Téléphone de la compagnie: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Site Web de l’entreprise: www.chinahezong. Com.
E – mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote délégué de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et à son résumé
Proposition II: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias d’information désignés.
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of Voting Rights is Mr. Zhang Ning, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
M. Zhang Ning, né en 1985, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Doctorat de l’Université Tsinghua, membre principal de l’IEEE. Il est actuellement professeur agrégé au Département des machines électriques de l’Université Tsinghua, Directeur du laboratoire d’énergie intelligente de l’Institut de recherche sur l’Internet énergétique du Sichuan de Tsinghua et Directeur de l’Institut de recherche sur les systèmes énergétiques urbains à faible intensité de carbone.
2. À l’heure actuelle, le soumissionnaire ne détient pas d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les autres administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions faisant l’objet du présent appel.
4. Le soumissionnaire n’est pas l’objet d’incitation du plan d’incitation au capital de la société et n’a pas d’autres relations d’intérêt avec l’objet d’incitation.
5. The main Qualification for Collecting entrusted voting rights is in accordance with the provisions of Laws, administrative Regulations, Departmental Regulations, Normative Documents and the statuts.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, M. Zhang Ning a assisté à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration le 17 mars 2022. Ont voté en faveur de la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2022 et de son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 et de la proposition visant à demander au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions à durée déterminée pour 2022, Et a donné son avis indépendant sur les questions pertinentes.
Le soumissionnaire estime que la mise en œuvre par la société du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 est bénéfique au développement durable de la société cotée et ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation: les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations le 10 mars 2022.
Temps de collecte: 9 h à 11 h et 13 h à 15 h Les jours ouvrables du 11 mars au 14 mars 2022.
(Ⅲ) Méthode de collecte: utiliser la méthode ouverte sur le site Web d’information de la marée géante http://www.cn.info.com.cn. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote (ci – après appelée « procuration ») Article par article selon le format et le contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au besoin:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents à soumettre par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et estampillés du sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents à l’adresse indiquée dans le présent rapport en personne ou par courrier express; En cas de livraison express, la date de réception est soumise à la date à laquelle le Service des valeurs mobilières de la société reçoit effectivement les documents. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse de réception: 1211, 1212, block d, Jiahua Building, Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing
Attention: du qingfang
Tel: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Code Postal: 100085
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote ».
5. Après avoir reçu les documents soumis par l’actionnaire qui a confié le vote, le mandat qui remplit toutes les conditions suivantes sera confirmé comme valide après examen:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
6. Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide; Si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue en dernier lieu est considérée comme valide.
Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place, le vote par procuration et le vote en ligne), le résultat du premier vote prévaut.
7. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
8. Lorsqu’une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur peut traiter les questions suivantes: (1) après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoque explicitement la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, Puis le collecteur confirme que la procuration du collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire autorise une personne autre que le collecteur à s’inscrire et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de sollicitation et révoque expressément la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que la procuration du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote des actionnaires.
Collector: Zhang Ning
1er mars 2022
Annexe:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
En tant que principal obligé, je / la société confirme qu’avant de signer cette procuration, j’ai lu attentivement le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) administrateurs indépendants, l’avis sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote, et j’ai pleinement compris les conditions pertinentes de cette sollicitation de droits de vote.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans l’annonce de la sollicitation du droit de vote par les administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Zhang Ning, administrateur indépendant de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 en Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
S / N proposition acceptée contre renonciation
À propos de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 actions restreintes
(1)
Projet de loi sur le plan d’incitation au vote (ébauche) et son résumé
À propos de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 actions restreintes
(2)
