Code du titre: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) titre abrégé: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) annonce No: 2022 – 027
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La deuxième réunion du 6ème Conseil d’administration de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) L’avis de réunion a été envoyé simultanément par courriel, Wechat, etc. le 25 février 2022. La société compte actuellement neuf administrateurs et neuf administrateurs présents et votants. La réunion a été présidée par M. Liu zegang, Président, et les membres du Conseil des autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Vote à la Conférence
Les administrateurs présents ont examiné et voté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres moyens et supérieurs de l’entreprise, ainsi que des technologies de base, des entreprises et des cadres supérieurs, et de combiner les intérêts des actionnaires, des entreprises et des employés, Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 (projet) et a l’intention d’accorder des actions restreintes aux objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour dans le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Étant donné que M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu sont les objets de cette incitation, les administrateurs associés, M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu, ont évité le vote.
7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Conformément aux exigences pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 (projet), la société a formulé des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 conformément aux lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour dans le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Étant donné que M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu sont les objets de cette incitation, les administrateurs associés, M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu, ont évité le vote.
7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant la mise en œuvre du plan d’incitation:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: ① autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification, les conditions d’attribution et la quantité d’attribution de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’Administration pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à suivre les procédures de modification et de résiliation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à L’objet d’incitation et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé; Mettre fin au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société; Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou de l’organisme de réglementation compétent pour cette modification et cette résiliation, la résolution du Conseil d’administration doit être approuvée en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’actions restreintes, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des intermédiaires tels que les banques bénéficiaires, les comptables et les avocats pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions.
L’autorisation susmentionnée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et reste en vigueur à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la durée des questions pertinentes.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la csrc, aux documents normatifs, au plan d’incitation restreint aux actions ou aux statuts, peuvent être directement exécutées par le Président du Conseil d’administration ou par Une personne appropriée autorisée par celui – ci au nom du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Étant donné que M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu sont les objets de cette incitation, les administrateurs associés, M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu, ont évité le vote.
7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société propose de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 17 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
9 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conseil d’administration
1er mars 2022
