Code des valeurs mobilières: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) titre abrégé: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Annonce de la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le jeudi 17 mars 2022 après délibération et adoption à la deuxième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (ci – après dénommée « la société»), et les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) Assemblée générale des actionnaires
Troisième Assemblée générale extraordinaire en 2022.
Organisateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration. Légalité et conformité de la réunion
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: à partir de 14 h le 17 mars 2022
2. Temps de vote en ligne:
L’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (la « Bourse de shenzhen») est de 09 h 15 à 09 h 25, de 09 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 17 mars 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 mars 2022. Mode de convocation de la réunion
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. https://list.cn.info.com.cn./ Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions pour cette Assemblée générale des actionnaires est le jeudi 10 mars 2022.
Participants
1. Actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (les investisseurs qui achètent des titres à la date d’enregistrement des capitaux propres ont ce droit, tandis que les investisseurs qui vendent des titres à la date d’enregistrement des capitaux propres n’ont pas ce droit), et les actionnaires peuvent désigner des agents par écrit pour assister à l’Assemblée et voter L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société. (voir l’annexe I pour le formulaire de procuration)
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et la personne responsable de la divulgation de l’information de la société.
3. Les avocats témoins de l’Assemblée générale.
Lieu de la réunion: 1211, bloc d, bâtiment Jiahua, No 9, rue shangdisan, district de Haidian, Beijing (salle de conférence 1 de la compagnie). II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 √
Discussion sur le régime restreint d’incitation aux actions (projet) et son résumé
CAS
2.00 restrictions concernant Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation limité aux actions
Les propositions 1 à 3 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société, et les propositions 1 à 2 ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 1er mars 2022 sur la sector – forme désignée de divulgation d’informations du GEM de la c
Toutes les propositions relatives à cette Assemblée sont des résolutions spéciales et ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non liés (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale. Les actionnaires liés se retirent du vote. La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5% et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Les administrateurs indépendants de la société ont publiquement sollicité le droit de vote délégué sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le rapport sur la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants publié par la société sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem de la c
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale est présent, il doit détenir la carte de compte des actionnaires, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être titulaire d’une procuration de la personne morale (annexe I) et d’une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui assistent à la réunion doivent être titulaires d’une carte de compte d’actionnaire, d’un certificat de participation et d’une carte d’identité; Si un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration (annexe I) et d’une carte d’identité du participant.
Heure de l’inscription: heure de l’inscription sur place: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h Les jours ouvrables du 11 mars au 14 mars 2022. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe II) pour l’enregistrement et la confirmation.
Les télécopies et les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 14 mars 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre. Lieu d’enregistrement:
1211, block d, Jiahua Building, 9 Shangdi 3rd Street, Haidian District, Beijing.
Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents. Procédure de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne. Voir l’annexe III pour le processus de fonctionnement du vote en ligne. Vi. Divers
Coordonnées de la réunion
Adresse: 1211, block d, Jiahua Building, No. 9, Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing
Tel: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Code Postal: 100085
Contact: du qingfang
E – mail: [email protected]. Coûts de l’Assemblée: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et tous les coûts sont à la charge des actionnaires participants. Annexe à la réunion:
Annexe I: procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III: procédure de fonctionnement du vote en ligne VII. Liste des documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration signée et confirmée par les administrateurs présents;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe I:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu’actionnaire de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi (l’unit é).
Je vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 restrictions concernant Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 √
Proposition de plan d’incitation à l’achat d’actions (ébauche) et Résumé
2.00 restrictions concernant Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation limité aux actions
Nom du mandant: nom du mandant:
Numéro d’identification du mandant: carte d’identité du mandant:
Compte de titres du client: nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de la procuration: de la réunion susmentionnée à la fin de la réunion.
Client (signature ou sceau):
Description:
1. L’original de cette procuration est valide. Veuillez retourner l’original à la société après l’enregistrement par télécopieur.
2. Le syndic doit fournir des copies de sa carte d’identité et du compte de titres du syndic.
3. La procuration des actionnaires de la personne morale doit être signée par le représentant légal et estampillée du sceau officiel.
4. L’instruction d’autorisation du fiduciaire donnée par le client à l’Assemblée générale des actionnaires est soumise à la mention « √» dans les cases sous « consentement», « opposition» et « renonciation», et les choix multiples ne sont pas valides et ne sont pas remplis pour indiquer une renonciation.
Annexe II:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / nom de l’entreprise numéro d’identification / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Personne à contacter
Note: la copie de ce formulaire est valide
Annexe III:
Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et par Internet (adresse: https://list.cn.info.com.cn./ Le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350477, abréviation de vote: vote longitudinal
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
