Code des valeurs mobilières: Shenyu Communication Technology Inc(300563) titre abrégé: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Déclaration du demandeur
Sun Tao, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à la procuration d’autres administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation examinées à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport de sollicitation et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
L’appel d’offres pour le droit de vote confié a été lancé gratuitement et annoncé sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Code Stock: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Représentant légal de la société: Tang Xiaonan
Secrétaire du Conseil d’administration de la société: Yin Liu Bowl
Adresse de contact de l’entreprise: No 22, Changshan Avenue, Hi – tech District, Jiangyin City
Code Postal de l’entreprise: 214432
Tel: 0510 – 86279909
Fax: 0510 – 86279909
Site Internet de l’entreprise: www.shenyukable. Com.
Courriel de l’entreprise: [email protected].
Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote délégué de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au régime d’encouragement restreint des actions de la société 2022 (projet) et à son résumé; Proposition 2: proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Proposition 3: proposition visant à autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022.
La date de signature du rapport sur le droit de vote délégué est le 1er mars 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er mars 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) la collecte des droits de vote est effectuée par Sun Tao, l’administrateur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes:
Sun Tao, né en 1979, de nationalité chinoise, diplômé en 2003, Bachelor Degree, CPA of China. Il est actuellement Directeur et comptable en chef de Wuxi Hengyuan Certified Public Accountants (General partnership), Directeur exécutif de Wuxi Hengyuan Credit Service Co., Ltd., administrateur indépendant de Jiangsu Suli Chemical Co., Ltd., administrateur indépendant de Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608)
À la date de signature du présent rapport, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’était pas une personne à exécuter en cas de perte de confiance et n’avait pas été puni par la c
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 1er mars 2022, à la proposition sur le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et son résumé, à la proposition sur l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022 La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022 a été approuvée.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse le jeudi 10 mars 2022.
Temps de collecte:
11 – 14 mars 2022 (9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30)
Méthode de collecte:
Utiliser la méthode ouverte sur le site Web de divulgation de l’information désigné par l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation:
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la procuration pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu précisés dans l’annexe du présent rapport. Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au Bureau du Conseil d’administration de la société au besoin: (1) Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de personne physique, il doit soumettre: une copie de sa carte d’identité, une copie de sa carte de compte d’actionnaire et l’original de la procuration.
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter: la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, l’original du certificat d’identité et de la carte d’identité du représentant légal, la copie de la carte de compte de l’actionnaire et l’original de la procuration; Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire.
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents à l’adresse indiquée dans le présent rapport en personne, par courrier recommandé ou par courrier express; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service express, le moment de la réception est celui du Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Attention: Shenyu Communication Technology Inc(300563) Securities Investment Department
Adresse de contact: bâtiment administratif de la société, no 22, avenue Changshan, district de haute technologie de Jiangyin
Code Postal: 214432
Tel: 0510 – 86279909
Contact Fax: 0510 – 86279909
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote ».
Étape 4: le cabinet d’avocats qui assiste à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 examine les documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Une fois que l’actionnaire qui a confié le vote a présenté les documents et les a livrés, l’autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; 2. Soumettre la procuration et les documents connexes dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, le contenu de l’autorisation est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est considérée comme valide. Si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est considérée comme valide.
(Ⅶ) après que l’actionnaire a délégué le droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, l’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais ne participe pas au vote.
(Ⅷ) Si la procuration valide confirmée se produit dans les circonstances suivantes, le collecteur peut traiter les questions suivantes: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoque explicitement la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que la procuration du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’entre elles dans l’approbation, l’opposition et la renonciation. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est sélectionnée, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide. Avis est par les présentes donné.
Invité par: Sun Tao 1er mars 2022 Annexe:
Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport Shenyu Communication Technology Inc(300563) Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant l’inscription à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Sun Tao, administrateur indépendant de Shenyu Communication Technology Inc(300563) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de
Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 régime d’encouragement restreint aux actions √
(Draft) and Its Summary Proposal
2.00 À propos de l’établissement de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022 √
Proposition relative à la mise en œuvre prévue des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 restrictions concernant l’autorisation du Conseil d’administration de gérer la société en 2022
Proposition relative au régime d’incitation aux actions √
Note:
1. Le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides. 3. Si le client est une personne morale, le représentant légal de l’unit é signe et appose le sceau officiel de l’unité. Client
