Code des valeurs mobilières: Shenyu Communication Technology Inc(300563) titre abrégé: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts du Shenyu Communication Technology Inc(300563) Décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le jeudi 17 mars 2022. Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 17 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 17 mars 2022, où:
1 le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 mars 2022;
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre mode de vote. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du jeudi 10 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter, et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment de bureaux, no 22, avenue Changshan, zone de haute technologie, Jiangyin, Province du Jiangsu
9. Président: Président
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Examiner la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé; 2. Examiner la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022;
Cas;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir le contenu pertinent publié sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, l’administrateur indépendant de la société, Sun Tao, en tant que collecteur de fonds propres, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives à l’incitation au capital examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur le moment et la méthode de collecte du droit de vote. Pour plus de détails sur les procédures, veuillez consulter le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration des administrateurs indépendants Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Proposition de résolution spéciale: propositions 1, 2 et 3
Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: propositions 1, 2 et 3
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: l’actionnaire qui est l’objet de l’incitation ou l’actionnaire qui est lié à l’objet de l’incitation doit éviter le vote sur les propositions 1, 2 et 3.
Dans la proposition de l’Assemblée générale de la société, les votes des petits et moyens investisseurs des propositions 1, 2 et 3 sont comptés séparément. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D √
Proposition et résumé)
2.00 À propos de l’élaboration d’un plan d’incitation limité aux actions de la société 2022 √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 autorisation du Conseil d’administration de gérer les actions restreintes de la société en 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
Inscription à la Conférence
Mode d’enregistrement
1. Les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire avec leur propre carte d’identité (la personne qui confie la participation doit détenir la procuration et sa propre carte d’identité) et leur carte de compte d’actionnaire;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, s’il vous plaît passer par les formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal ou d’autres certificats valides, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un mandataire autorisé par son représentant légal, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée en personne par le représentant légal, le certificat du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte de compte d’actions;
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par télécopieur.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur avec les certificats pertinents (qui doivent être envoyés à la société avant 17 h le 15 mars 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée sur place et les soumettre à la société.
Heure d’inscription: 15 mars 2022 (mardi: 8: 30 – 11: 30, 13: 00 – 17: 00)
Lieu d’enregistrement: Bureau du Département des investissements en valeurs mobilières, 4e étage, bâtiment à bureaux de la société, no 22, avenue Changshan, district de haute technologie, Jiangyin, Province du Jiangsu
Coordonnées de la réunion
Contact: Yan Liu Bowl, Qian Jing
Tel: 0510 – 86279909
Fax: 0510 – 86279909
Adresse: Bureau (Ⅴ) du Département des investissements en valeurs mobilières au quatrième étage du bâtiment de bureau de la société no 22, avenue Changshan, district de haute technologie, Jiangyin, Province du Jiangsu, pour une demi – journée de réunion, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants doivent être pris en charge par eux – mêmes.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
(Ⅶ) Si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants au cours du vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I pour la procédure de vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
Résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Shenyu Communication Technology Inc(300563) Conseil d’administration
Annexe I du 1er mars 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350563 »; Le vote est appelé “vote divin”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez l’avis de vote « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention».
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions de système de vote non cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 17 mars 2022 et se termine à 15 h le 17 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à représenter l’unit é (personne) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 et à voter sur les propositions suivantes conformément à mes instructions de vote ci – dessous. Si aucune instruction n’est donnée, l’agent a le droit
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la société 2022 actions restreintes
1.00 Plan d’incitation au vote (ébauche) et résumé √
Projet de loi
À propos de l’établissement des limites de l’entreprise 2022
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions sexuelles √
Proposition de mesures
Sur l’autorisation du Conseil d’administration de gérer la société
3,00 le régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2022 comporte √
Proposition relative à des questions connexes
Nom du client:
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise:
Nombre et nature des actions détenues par le client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Nom du client (sceau officiel) et signature du représentant légal:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel doit être apposé sur le mandat de l’unit é.
