Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Shenyu Communication Technology Inc(300563) titre abrégé: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenyu Communication Technology Inc(300563) L’avis de réunion a été envoyé en personne et par courriel le 27 février 2022. La réunion est présidée par Mme Ren fengjuan, Présidente du Conseil d’administration. La réunion est composée de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Shenyu Communication Technology Inc(300563)
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, d’assurer la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise et de La vision de l’entreprise, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, et conformément au droit des sociétés La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des statuts, La société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions de Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 (ébauche) et son résumé, et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions aux objets d’incitation.
Chen Hong et Lu luhua, administrateurs de la société, sont les objets d’incitation du plan d’incitation. Les personnes susmentionnées se retirent du vote et d’autres administrateurs non liés participent au vote de la proposition.
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Résultat du vote: 5 administrateurs sont d’accord, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ébauche) et du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ébauche) divulgués par la compagnie sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM de la c
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration de « mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022»
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et à la situation réelle de la société.
Chen Hong et Lu luhua, administrateurs de la société, sont les objets d’incitation du plan d’incitation. Les personnes susmentionnées se retirent du vote et d’autres administrateurs non liés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 5 administrateurs sont d’accord, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 Shenyu Communication Technology Inc(300563) divulgué par la société sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem par la c
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation restreint aux actions
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, notamment:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
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Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’incitation à l’achat d’actions restreintes avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation restreint à la vente d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à la vente d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées de la restriction à la vente, et l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont Mettre fin au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, mettre en oeuvre, modifier et compléter les documents aux gouvernements et aux organismes compétents
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Les documents soumis par les organismes, les organisations et les particuliers; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires la mise en œuvre du plan d’incitation et autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers qualifiés, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Chen Hong et Lu luhua, administrateurs de la société, sont les objets d’incitation du plan d’incitation. Les personnes susmentionnées se retirent du vote et d’autres administrateurs non liés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 5 administrateurs sont d’accord, représentant 100% du nombre total d’administrateurs non affiliés; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 17 mars 2022. Cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra par vote sur place et par Internet.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le 1er mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 administrateurs sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs; Aucune abstention; 0 contre.
Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenyu Communication Technology Inc(300563) Conseil d’administration
1er mars 2012
