Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Rapport annuel 2021 du directeur indépendant Wei yanheng
En tant qu’administrateur indépendant de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:
Participation aux réunions de la société et vote
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement. J’ai voté pour toutes les propositions de la réunion sans soulever d’objection, d’objection ou d’abstention. Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 25 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la gestion de la trésorerie, la location de sites de machines Galaxy, une filiale à part entière, et les transactions connexes concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés examinés à la vingt – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
2. Le 29 mars 2021, le Conseil d’administration a examiné la distribution des bénéfices en 2020, le renouvellement du cabinet comptable, l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial dans l’autofinancement, l’augmentation du montant de gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et la fourniture d’une garantie aux filiales à part entière. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration, la proposition de transaction en ligne de certains produits houillers de la société et la proposition de transaction de fonds entre parties liées, le retrait d’actifs et la provision pour dépréciation du crédit en 2020.
3. Le 28 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe de la partie liée à la déclaration en douane d’un trimestre examinées à la vingt – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
4. Le 23 août 2021, lors de la vingt – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, le changement de mandat du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats au dixième Conseil d’administration, la distribution semestrielle des bénéfices en 2021, l’occupation semestrielle des fonds par les parties liées et la garantie externe, l’emploi de l’ingénieur en chef, les opérations liées à la construction de la filiale de contrôle Jingtai Coal Engineering et les opérations liées à la construction de la filiale à part entière liuhua Chemical Engineering ont été examinés. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les transactions liées au projet de puits principal No 4 de la mine de charbon wangjiashan.
5. Le 13 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs examinées à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
6. Le 28 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe du courtier en douane conjoint au cours des trois trimestres examinés à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
7. Le 18 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’augmentation de l’investissement total et du capital social de la filiale Holding Jingtai Coal Industry Baiyan Sub – Project, la construction de projets de filiales à part entière et les transactions connexes examinées à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
8. Le 29 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les transactions liées à l’achat de maisons examinées à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société et le traitement comptable des frais de réinstallation des champs de mines de l’aile sud de la première mine de charbon affiliée à la société rouge.
Inspection sur place
En 2021, j’a I pris des dispositions raisonnables pour travailler sur le site de l’entreprise et j’ai appris en détail la production et l’exploitation de l’entreprise, la situation financière, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne et l’état d’avancement des questions importantes en participant à la réunion sur le site de l’entreprise, en visitant le site de production et d’exploitation de l’entreprise, en communiquant avec les cadres supérieurs et le personnel concerné et en consultant les données de l’entreprise. Exercer activement les fonctions d’administrateur indépendant.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, au cours de la période considérée, j’ai examiné la nomination et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en consultant les documents pertinents et en communiquant avec eux, et j’ai évalué et supervisé la politique de rémunération et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations pertinentes. Renforcer la normalisation et la science de la gouvernance d’entreprise.
Proposition de convocation d’un Conseil d’administration, d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable, d’engagement indépendant d’une organisation externe, etc.
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration, ni d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable, ni d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe et d’un organisme de conseil.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société, examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, exhorté la société à achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et à protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence, fidélité et diligence, de participer activement aux réunions pertinentes, d’utiliser mon expertise pour faire des suggestions sur le développement des affaires de l’entreprise, d’exprimer sérieusement et prudemment les opinions pertinentes, de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs et de promouvoir le développement sain de l’entreprise.
Tian songfeng, directeur indépendant, rapport annuel 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes de manière indépendante, impartiale et objective, prêter attention à la divulgation de l’information de la société en temps opportun et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:
Participation aux réunions de la société et vote
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement. J’ai voté pour toutes les propositions de la réunion sans soulever d’objection, d’objection ou d’abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 25 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la gestion de la trésorerie, la location de sites de machines Galaxy, une filiale à part entière, et les transactions connexes concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés examinés à la vingt – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
2. Le 29 mars 2021, le Conseil d’administration a examiné la distribution des bénéfices en 2020, le renouvellement du cabinet comptable, l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial dans l’autofinancement, l’augmentation du montant de gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et la fourniture d’une garantie aux filiales à part entière. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration, la proposition de transaction en ligne de certains produits houillers de la société et la proposition de transaction de fonds entre parties liées, le retrait d’actifs et la provision pour dépréciation du crédit en 2020.
3. Le 28 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe de la partie liée à la déclaration en douane d’un trimestre examinées à la vingt – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
4. Le 23 août 2021, lors de la vingt – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, le changement de mandat du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats au dixième Conseil d’administration, la distribution semestrielle des bénéfices en 2021, l’occupation semestrielle des fonds par les parties liées et la garantie externe, l’emploi de l’ingénieur en chef, les opérations liées à la construction de la filiale de contrôle Jingtai Coal Engineering et les opérations liées à la construction de la filiale à part entière liuhua Chemical Engineering ont été examinés. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les transactions liées au projet de puits principal No 4 de la mine de charbon wangjiashan.
5. Le 13 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs examinées à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
6. Le 28 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe du courtier en douane conjoint au cours des trois trimestres examinés à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
7. Le 18 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’augmentation de l’investissement total et du capital social de la filiale Holding Jingtai Coal Industry Baiyan Sub – Project, la construction de projets de filiales à part entière et les transactions connexes examinées à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
8. Le 29 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les transactions liées à l’achat de maisons examinées à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société et le traitement comptable des frais de réinstallation des champs de mines de l’aile sud de la première mine de charbon affiliée à la société rouge.
Inspection sur place
En 2021, j’a I pris des dispositions raisonnables pour travailler sur le site de l’entreprise et j’ai appris en détail la production et l’exploitation de l’entreprise, la situation financière, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne et l’état d’avancement des questions importantes en participant à la réunion sur le site de l’entreprise, en visitant le site de production et d’exploitation de l’entreprise, en communiquant avec les cadres supérieurs et le personnel concerné et en consultant les données de l’entreprise. Exercer activement les fonctions d’administrateur indépendant.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration de la société, au cours de la période considérée, j’ai examiné et étudié la stratégie de développement de la société et les questions importantes et j’ai émis des avis en consultant les documents pertinents et en échangeant des communications, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations pertinentes et renforcé la normalisation et la science de la gouvernance d’entreprise.
Proposition de convocation d’un Conseil d’administration, d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable, d’engagement indépendant d’une organisation externe, etc.
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration, ni d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable, ni d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe et d’un organisme de conseil.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exercé mon droit de vote de manière objective et prudente en utilisant mes connaissances professionnelles, et j’ai exhorté la société à achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, en stricte conformité avec Les lois et règlements pertinents, afin de protéger activement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
En 2022, je continuerai d’utiliser pleinement mon expertise pour faire des suggestions sur le développement de l’entreprise, protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs et promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise, en stricte conformité avec les dispositions et les exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents.
Rapport annuel des administrateurs indépendants lundi hong2021
En tant qu’administrateur indépendant de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:
Participation aux réunions de la société et vote
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement. J’ai voté pour toutes les propositions de la réunion sans soulever d’objection, d’objection ou d’abstention. Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 25 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la gestion de la trésorerie, la location de sites de machines Galaxy, une filiale à part entière, et les transactions connexes concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés examinés à la vingt – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
2. Le 29 mars 2021, le Conseil d’administration a examiné la distribution des bénéfices en 2020, le renouvellement du cabinet comptable, l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial dans l’autofinancement, l’augmentation du montant de gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et la fourniture d’une garantie aux filiales à part entière. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration, la proposition de transaction en ligne de certains produits houillers de la société et la proposition de transaction de fonds entre parties liées, le retrait d’actifs et la provision pour dépréciation du crédit en 2020.
3. Le 28 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe de la partie liée à la déclaration en douane d’un trimestre examinées à la vingt – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
4. Le 23 août 2021, lors de la vingt – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, le changement de mandat du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats au dixième Conseil d’administration, la distribution semestrielle des bénéfices en 2021, l’occupation semestrielle des fonds par les parties liées et la garantie externe, l’emploi de l’ingénieur en chef, les opérations liées à la construction de la filiale de contrôle Jingtai Coal Engineering et les opérations liées à la construction de la filiale à part entière liuhua Chemical Engineering ont été examinés. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les transactions liées au projet de puits principal No 4 de la mine de charbon wangjiashan.
5. Le 13 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs examinées à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
6. Le 28 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe du courtier en douane conjoint au cours des trois trimestres examinés à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
7. Le 18 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’augmentation de l’investissement total et du capital social de la filiale Holding Jingtai Coal Industry Baiyan Sub – Project, la construction de projets de filiales à part entière et les transactions connexes examinées à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
8. Le 29 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les transactions liées à l’achat de maisons examinées à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société et le traitement comptable des frais de réinstallation des champs de mines de l’aile sud de la première mine de charbon affiliée à la société rouge.
Inspection sur place
En 2021, j’a I pris des dispositions raisonnables pour travailler sur le site de l’entreprise et j’ai appris en détail la production et l’exploitation de l’entreprise, la situation financière, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne et l’état d’avancement des questions importantes en participant à la réunion sur le site de l’entreprise, en visitant le site de production et d’exploitation de l’entreprise, en communiquant avec les cadres supérieurs et le personnel concerné et en consultant les données de l’entreprise. Exercer activement les fonctions d’administrateur indépendant.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de nomination, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’examine et émet des avis sur la nomination et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en me référant aux documents pertinents, en échangeant des communications et en me fondant sur la situation réelle de la production, de l’exploitation et de la gestion de la société, et en stricte conformité avec les systèmes financiers pertinents, j’occupe des opérations et des fonds de la société. Examiner attentivement la garantie externe et l’authenticité et l’exhaustivité des états financiers, évaluer et superviser les politiques salariales et le paiement des salaires des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations pertinentes. Proposer de convoquer un Conseil d’administration, d’engager ou de licencier un cabinet comptable et d’engager une organisation externe indépendante
