Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) : annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022

Code des valeurs mobilières: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) titre abrégé: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)

La résolution de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 annonce que la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Réunion du Conseil d’administration

Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) La réunion a été convoquée et présidée par M. Xuan ruiguo, Président du Conseil d’administration. Il y avait 9 administrateurs de la société et 9 administrateurs votants, dont M. Shi Songshan, le Directeur Tang Xiaoming, l’administrateur indépendant Wang taiwen et l’administrateur indépendant Yuan Jiangang, qui ont assisté à la réunion par voie de communication et ont participé au vote. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.

Délibérations du Conseil d’administration

Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Examiner et adopter la proposition d’achat en espèces de 100% des capitaux propres de Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd.

Le Conseil d’administration a approuvé l’acquisition par la société de 100% des capitaux propres de Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingdao changyunsheng») détenus conjointement par Shanghai luanhao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) et Shanghai Haohai Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), pour un prix de transaction de 1,12 milliard de RMB. À la fin de cette transaction, la société détiendra directement 100% des actions de Qingdao changyunsheng et Shandong jiatai Transportation Equipment Co., Ltd. Deviendra également une filiale à part entière de la société.

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achat en espèces de 100% des capitaux propres de Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. (annonce no 2022 – 005) publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour.

Délibérer et adopter la proposition de demander au Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société à traiter les questions liées à l’acquisition.

Le Conseil d’administration de la société autorise la direction des opérations de la société à traiter les questions liées au suivi de l’acquisition, y compris, sans s’y limiter:

1. Formuler, ajuster et mettre en œuvre des plans spécifiques pour d’autres questions telles que les procédures de règlement des actifs sous – jacents dans le cadre de l’acquisition conformément aux lois, règlements, documents normatifs et résolutions du Conseil d’administration;

2. Conformément au plan d’acquisition examiné et adopté par le Conseil d’administration, il est seul responsable du traitement et de la décision des questions spécifiques liées à l’acquisition;

3. Signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre, soumettre et exécuter tous les accords et documents relatifs à cette acquisition conformément aux lois, règlements, documents normatifs et résolutions du Conseil d’administration;

4. Décider de changer l’acquéreur de cette acquisition en filiale à part entière ou holding de la société en fonction de la situation du marché et du plan de projet, et signer un accord de modification avec le cédant;

5. En cas de modification des lois, règlements ou dispositions et politiques des autorités réglementaires compétentes concernant l’acquisition d’actifs par des sociétés cotées, le plan d’acquisition est ajusté en conséquence conformément aux nouvelles dispositions et exigences;

6. Traiter toutes les autres questions liées à cette acquisition dans la mesure permise par les lois et règlements. La période d’autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration et se termine à la date d’achèvement de la transaction.

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Documents à consulter

Résolution de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022, signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;

Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.

Avis est par les présentes donné.

Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) Conseil d’administration 1er mars 2022

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