Code des valeurs mobilières: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) titre abrégé: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) numéro d’annonce: 2022 – 08 Code des obligations: 127027 titre abrégé: Jingyuan convertible en obligations
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Convocation de la réunion
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Il y a 15 administrateurs à la réunion et 15 administrateurs votants. La réunion est présidée par le Président Yang xianchun. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion est organisée conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements départementaux et documents normatifs.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération des administrateurs présents, la réunion a adopté les résolutions suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section 3 discussion et analyse de la direction et la section 4 Gouvernance d’entreprise du rapport annuel 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de la compagnie.
2. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Le Directeur général de la société a fait un rapport sommaire sur les activités en 2021.
4. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 publiés sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Mega Chao Information Network dans le même journal de la société.
6. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Giant tide Information Network dans le même journal de la société.
7. Proposition relative à l’emploi d’un conseiller juridique permanent en 2022;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
La société a engagé Beijing yingke (Lanzhou) Law Firm en tant qu’unit é de conseil juridique en 2022 pour une période d’un an, et le Conseil d’administration de la société a autorisé la direction à négocier et à signer les accords pertinents.
8. Proposition relative à l’acquisition d’actions de nongsheng Chemical et aux transactions connexes;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés et sept administrateurs affiliés, dont Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun et Shao sihua, se sont abstenus de voter conformément aux dispositions.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition d’actions et de transactions connexes de nongsheng Chemical Co., Ltd. Publiée dans Securities Times, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network dans le même journal.
9. Proposition relative à la construction et aux opérations connexes de la filiale Holding Jingtai Coal Industry Project;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés et sept administrateurs affiliés, dont Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun et Shao sihua, se sont abstenus de voter conformément aux dispositions.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la construction et les transactions connexes de la filiale Holding Jingtai Coal Industry Project publiée dans Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network dans le même journal de la société.
10. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés et sept administrateurs affiliés, dont Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun et Shao sihua, se sont abstenus de voter conformément aux dispositions.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network.
11. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information de la marée géante.
12. Proposition relative à l’annonce du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
13. Proposition relative à la ligne de crédit globale;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la ligne de crédit globale publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network dans le même journal de la société.
14. Proposition relative à la mise en commun des actifs financiers;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’exploitation d’un pool d’actifs financiers publiée dans le Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Chao Information Network dans le même journal de la société.
15. Proposition de mise en commun des fonds;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le développement des activités de mise en commun des fonds publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network dans le même journal de la société.
16. Proposition relative à la garantie des filiales à part entière;
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la garantie des filiales à part entière publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network dans le même journal de la société.
17. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network.
Les propositions 1, 4, 5, 6, 10, 13 et 16 ci – dessus seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions susmentionnées. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiés par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Conseil d’administration
2 mars 2022
