Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur des questions connexes
Avis indépendant sur la répartition des bénéfices en 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, aux politiques de distribution des bénéfices de la société et aux conditions réelles de production et d’exploitation, tient pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des investisseurs et correspond aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendant sur l’évaluation du contrôle interne en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a engagé des organismes intermédiaires pour faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de la structure organisationnelle, du processus de contrôle interne et du système institutionnel au niveau de l’entreprise en fonction des besoins réels en matière d’exploitation et de gestion, afin d’optimiser la conception du contrôle interne de l’entreprise à partir du niveau supérieur, d’améliorer et de perfectionner la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer et d’optimiser divers processus opérationnels importants. Le système de contrôle interne de l’entreprise est parfait. À l’heure actuelle, le système de contrôle interne de l’entreprise peut s’adapter efficacement aux changements de l’environnement externe et aux exigences de gestion interne, et l’objectif global de l’entreprise peut être atteint efficacement. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, et nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
En 2021, à l’exception des administrateurs qui reçoivent une rémunération dans l’unit é actionnaire, la rémunération de certains administrateurs et cadres supérieurs de la société sera versée en stricte conformité avec le système de gestion de la rémunération de la société, et sera évaluée et distribuée en fonction du poste de direction, des responsabilités, de l’évaluation annuelle du rendement des tâches de travail, de la production de sécurité et d’autres facteurs, conformément à la situation réelle de la société, et les procédures décisionnelles seront légales et conformes. Il est utile de promouvoir la réalisation des objectifs opérationnels de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société
1. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
2. Au 31 décembre 2021, la société a fourni une garantie de responsabilité conjointe pour la filiale à part entière de Jing Coal Group Baiyin Thermal Power Co., Ltd. Qui a demandé une ligne de crédit de 33 millions de RMB à la Banque commerciale. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société.
En outre, au 31 décembre 2021, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, ni d’autres formes de garantie externe.
Avis indépendant sur la garantie des filiales à part entière
Selon les besoins quotidiens en capital de production et d’exploitation de la filiale à part entière, la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour ses questions de financement. Nous pensons que l’objet de la garantie de la société est la filiale à part entière, et le risque de garantie est contrôlable. Cette garantie est propice à l’Amélioration de l’efficacité du financement de la filiale, à la réduction des coûts de financement et à la satisfaction des besoins en capital de production et d’exploitation de la filiale. La procédure de délibération et de décision pour les questions de garantie est légale et conforme. Se conformer aux dispositions des lois et règlements pertinents et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires, est conforme aux intérêts généraux de la société. Nous convenons que la société fournira une garantie aux filiales à part entière.
Avis indépendant sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés
1. En 2021, le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société n’a pas dépassé les prévisions, et il y a une certaine différence entre l’occurrence réelle et l’estimation au début de l’année, principalement en raison de l’évolution de la situation du marché et de l’offre et de la demande de la société et des parties liées. La transaction est juste et équitable, le prix de transaction est juste et le montant de la différence est faible et n’a pas d’incidence sur l’indépendance et le développement des affaires de la société, et il n En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. La société a l’intention de soumettre au Conseil d’administration pour examen la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022. Nous avons vérifié à l’avance l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022. Nous croyons que l’estimation des opérations entre apparentés de la société est nécessaire à la production et à l’exploitation de la société, que les prévisions sont fondées, que les prix des opérations sont justes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés. Il n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société, et nous convenons de soumettre la proposition à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour examen.
3. La société a l’intention de soumettre au Conseil d’administration pour examen la proposition relative à la construction et à la transaction connexe de la filiale Holding Jingtai Coal Industry Project. Nous avons vérifié la transaction connexe à l’avance, et nous croyons que la filiale Holding Jingtai Coal Industry a lancé un appel d’offres public pour la construction de certains projets miniers en fonction des besoins de la construction minière, et nous avons confirmé l’unit é gagnante et le prix de l’appel d’offres. Cette transaction liée est propice à la promotion du processus de construction du projet de mine baiyanzi dans l’industrie houillère de Jingtai. Le prix de la transaction est juste, le risque de transaction est contrôlable, il n’y a pas de situation qui nuit aux intérêts de la société et des actionnaires non liés, et il n’y a pas d’impact sur l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre la proposition à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour délibération.
4. La société a l’intention de soumettre au Conseil d’administration pour examen la proposition d’acquisition des capitaux propres de nongsheng Chemical et des opérations connexes. Nous avons vérifié les opérations connexes à l’avance et avons estimé que l’acquisition des capitaux propres de nongsheng Chemical était conforme à l’engagement pris par Jing Coal Group lors de l’émission publique d’obligations convertibles de la société En 2020, ce qui était propice au fonctionnement normalisé de la société et à la résolution de la concurrence horizontale. Promouvoir le bon déroulement des projets de placement d’obligations convertibles de la société. Cette transaction liée est soumise au prix d’évaluation. Le prix est juste et le risque de transaction est contrôlable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés, et il n’y aura pas d’impact sur l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre la proposition à la Cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour délibération. Avis indépendants sur les opérations entre apparentés
1. The 5th Meeting of the 10th Board of Directors of the company deliberated and approved the proposal on the Acquisition of nongsheng Chemical Equity Equity and Related transaction, The Proposal on the Construction and Related transaction of Jingtai Coal Engineering, the holding subsidiary, and the proposal on the Forecast of daily related transaction in 2022. According to the provisions, 7 related Directors of the company avoided the vote. Les huit administrateurs non affiliés présents au Conseil d’administration ont voté et adopté la proposition susmentionnée. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements.
2. L’acquisition d’actions liées à nongsheng Chemical est bénéfique pour normaliser le fonctionnement de l’entreprise et résoudre la concurrence horizontale après la mise en service du projet d’investissement de capital – investissement. Entre – temps, l’acquisition est bénéfique pour assurer le bon déroulement du projet d’investissement de capital – investissement et renforcer encore l’échelle et la force de l’entreprise. Le prix de transaction est déterminé sur la base du prix d’évaluation, le prix est juste et le risque de transaction est contrôlable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
3. The related transaction of Jingtai Coal Industry Construction Project shall fully Utilize the Conditions and Advantages of the Related Parties in the Construction Experience, Technology, location and personnel, etc., to ensure the Construction Process and Quality of Jingtai Coal Industry baiyanzi mine project. La transaction détermine l’unit é gagnante et le prix de soumission par voie d’appel d’offres public, le prix est juste et le risque de transaction est contrôlable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
4. On s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 tiennent pleinement compte de la qualification, de la capacité opérationnelle et de la capacité d’exécution des parties liées, soient conformes à la situation réelle de la société, à ce que les prix des opérations soient justes et à ce que les risques de transaction soient contrôlables, qu’il n’y ait pas de conditions préjudiciables aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires moyens et les actionnaires minoritaires, et qu’elles soient favorables aux intérêts généraux Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Wei yanheng, Tian songfeng, Zhou yihong, Chen Jianzhong, Yuan Jixiang 2 mars 2022
