Code des valeurs mobilières: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) titre abrégé: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) numéro d’annonce: 2022 – 09 Code des obligations: 127027 titre abrégé: Jingyuan convertible en obligations
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Convocation de la réunion
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq participent effectivement au vote. La réunion est présidée par Gao Xiaoming, Président du Conseil des autorités de surveillance, et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, aux règlements ministériels et aux documents normatifs.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, la réunion a adopté les résolutions suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
2. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 publiés sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
3. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Mega Chao Information Network dans le même journal de la société.
4. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Giant tide Information Network dans le même journal de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis d’audit écrits et estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements administratifs ainsi qu’aux dispositions de la c
5. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information de la marée géante.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis l’avis suivant: en 2021, en combinaison avec les besoins réels de l’entreprise en matière d’exploitation et de gestion, l’entreprise a engagé un intermédiaire pour exercer une diligence raisonnable sur la structure organisationnelle, le processus de contrôle interne et le système institutionnel de l’entreprise, optimiser davantage le contrôle interne de l’entreprise, Améliorer et optimiser continuellement divers processus opérationnels importants, et améliorer et améliorer en temps opportun le système de contrôle interne. À l’heure actuelle, le système de contrôle interne actuel de l’entreprise peut s’adapter pleinement aux besoins de l’entreprise en matière de gestion et de développement stratégique. La conception globale des éléments de contrôle interne de l’entreprise est saine et fonctionne bien, ce qui améliore efficacement l’efficacité et l’effet de l’entreprise et favorise le Développement durable de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 présenté par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, honnêtement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société.
6. Proposition relative à l’annonce du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
7. Proposition relative à la garantie des filiales à part entière.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la garantie des filiales à part entière publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network dans le même journal de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis l’avis suivant: Cette fois, la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour la demande de ligne de crédit présentée par une filiale à part entière à une institution financière, qui est fondée sur la demande de fonds de production et d’exploitation de la filiale à part entière, et le risque de garantie est contrôlable, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité du financement de la filiale, à la réduction des coûts de financement, à la satisfaction du chiffre d’affaires du Fonds de production et d’exploitation de la filiale, et à la Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société. Nous acceptons que la société fournisse des garanties aux filiales à part entière.
Les propositions 1, 2, 3, 4 et 7 ci – dessus seront soumises à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes.
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Conseil des autorités de surveillance 2 mars 2022
