Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités en tant qu’actionnaire et société responsable, a exhorté la société à fonctionner de manière normalisée et a utilisé les fonds collectés pour les activités de production et d’exploitation de la société, la situation financière, La mise en œuvre du contrôle interne et d’autres questions ont fait l’objet d’une supervision et d’une inspection efficaces, ont pleinement exercé les fonctions du Conseil des autorités de surveillance et ont mieux protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Participation sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté à huit réunions du Conseil d’administration et à deux assemblées des actionnaires en tant que participants sans droit de vote. Après un examen attentif par le Conseil des autorités de surveillance, il a été conclu que la convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants à l’assemblée, les procédures de prise de décisions et les résultats du vote du Conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et que toutes les résolutions étaient légales et Au cours de l’exécution, il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni de comportement illégal.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont quatre sur place et trois par communication, comme suit:
1. La 19ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 25 janvier 2021 par voie de vote par correspondance. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 27 janvier 2021 dans Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. 2. Le 29 mars 2021, la 20e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place et a examiné et adopté: (1) La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020; Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2020 et au rapport sur le budget financier de 2021; Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020; Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020; Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020; Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020; Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance; Proposition d’augmentation du montant de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres; Proposition de garantie pour les filiales à part entière; Proposition de retrait des actifs et des provisions pour dépréciation du crédit en 2020.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network le 31 mars 2021. 3. La 21e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 28 avril 2021 par voie de vote par correspondance et a été examinée et adoptée par la réunion: la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021.
Étant donné qu’une seule proposition de rapport trimestriel est examinée à cette réunion, la résolution de la réunion est exemptée de l’annonce.
4. La 22e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place le 23 août 2021. La réunion a examiné et adopté: (1) La proposition de renouvellement du Conseil des autorités de surveillance de la société et de nomination des candidats au 10ème Conseil des autorités de surveillance; Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021; Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021; Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport semestriel de 2021. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 24 août 2021 dans Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. 5. La première réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place le 13 septembre 2021. La réunion a examiné et adopté: la proposition d’élection du Président du 10ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 15 septembre 2021 dans Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. 6. Le 28 octobre 2021, la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de vote par correspondance et a été examinée et adoptée: proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
Étant donné qu’une seule proposition de rapport trimestriel est examinée à cette réunion, la résolution de la réunion est exemptée de l’annonce.
7. La troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place le 29 décembre 2021 et a été examinée et adoptée: (1) La proposition de modification des conventions comptables; Proposition d’annulation d’une petite société holding; Proposition relative au traitement comptable des frais de déplacement du champ minier de l’aile sud de la première mine de charbon de la société rouge subordonnée.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network le 31 décembre 2021. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la surveillance, l’examen et l’examen des questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société conformément à la loi et ont supervisé la production et l’exploitation de la société, l’exécution des décisions et l’exécution des fonctions des Administrateurs et des cadres supérieurs. Ils ont estimé que: en 2021, les procédures de prise de décisions de la société étaient strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; Les procédures de convocation, de convocation, de vote et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société sont légales et efficaces, et le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de ses fonctions; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont dévoués à leurs fonctions, diligents et consciencieux, se conforment strictement aux lois et règlements de l’État, aux statuts et au système de contrôle interne de la société, et ne violent pas les lois, règlements, statuts ni ne portent atteinte aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires. 2. Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société. Il a estimé qu’en 2021, le système financier de la société était solide, la situation financière était bonne et les normes de gestion financière étaient respectées. Les dispositions pertinentes de la loi comptable et des normes comptables pour les entreprises ont été strictement respectées. Le rapport financier et le rapport d’audit émis par le cabinet comptable pour 2021 étaient véridiques. Il reflète fidèlement la situation financière réelle et les résultats d’exploitation de la société. 3. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné l’objet, le montant et les procédures de prise de décisions des opérations entre apparentés au cours de l’année considérée. Il a conclu que les opérations quotidiennes et autres opérations spéciales entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient conformes aux besoins réels de la société, que les prix des opérations étaient justes et que les procédures de prise de décisions étaient légales et conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société examinent les questions relatives aux opérations entre apparentés, les parties liées évitent de voter; Le processus de transaction entre apparentés est équitable et transparent, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires moyens et les actionnaires minoritaires. 4. Mise en œuvre et mise en œuvre du système de contrôle interne de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne, les spécifications et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise en 2021, et a estimé que: actuellement, le système de contrôle interne actuel de l’entreprise peut s’adapter pleinement aux besoins de gestion et de développement stratégique de l’entreprise, et que les éléments de contrôle interne de l’entreprise dans son ensemble sont bien conçus et fonctionnent bien. Améliorer efficacement l’efficacité opérationnelle et l’effet de l’entreprise, promouvoir le développement durable de l’entreprise.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 présenté par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, honnêtement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société.
5. Utilisation des obligations convertibles émises publiquement par la société et des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation des obligations convertibles émises publiquement par la société et des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux exigences des mesures de gestion des fonds collectés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, que les projets effectivement investis par les fonds collectés sont conformes aux projets promis, qu’il n’y a pas eu d’utilisation et de dépôt illégaux des fonds collectés et qu’il n’y a pas eu de dommages aux intérêts des actionnaires. 6. Mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre par la société du système de gestion des initiés à l’information privilégiée et a estimé qu’en 2021, la société se conformerait strictement aux dispositions et exigences des systèmes pertinents tels que le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée des sociétés cotées de la c
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer s érieusement ses fonctions de surveillance, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, en ce qui concerne l’exploitation et la gestion de la société et La construction de grands projets, afin de protéger les intérêts de la société et des actionnaires et de superviser le fonctionnement normal de la société. Promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protéger consciencieusement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer l’apprentissage et la formation des autorités de surveillance, d’améliorer la sensibilisation et la capacité de surveillance, de protéger les intérêts de l’entreprise contre les dommages et de promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise.
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Conseil des autorités de surveillance 2 mars 2022
