Code des valeurs mobilières: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) titre abrégé: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) numéro d’annonce: 2022 – 20 Code des obligations: 127027 titre abrégé: Jingyuan convertible en obligations
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
La société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021 le mercredi 23 mars 2022 à 14 h 30 par vote sur place et par Internet. Les questions pertinentes à l’Assemblée sont les suivantes:
Informations de base sur la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur: le Conseil d’administration de la société et la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société ont examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 23 mars 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 23 mars 2022, où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 23 mars 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque les actionnaires votent, une action ne peut choisir qu’une seule des deux méthodes de vote, à savoir le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de double vote, les règles suivantes s’appliquent:
Si la même action fait l’objet d’un vote répété sur place ou par Internet, le premier vote effectif l’emporte. (2) Si la même action fait l’objet de plusieurs votes répétés par l’intermédiaire du réseau, le premier vote effectif du réseau l’emporte. 6. Date d’enregistrement des actions: 18 mars 2022 (vendredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires des actions a de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le 18 mars 2022 (date d’enregistrement des actions) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle 211, no 1, daqiao Road, Pingchuan District, Baiyin City
II. Principaux thèmes de la réunion
Après délibération et adoption à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société, les propositions suivantes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Contenu pertinent des sections III et IV du rapport annuel complet 2021.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
3. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport sur le budget financier de l’exercice 2022.
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
5. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021.
6. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
7. Proposition relative à la ligne de crédit globale;
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la ligne de crédit globale.
8. Proposition relative à la garantie des filiales à part entière.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la garantie des filiales à part entière.
Conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conseils spéciaux:
1. Les projets de loi 4, 6 et 8, qui ont une incidence importante sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, doivent compter et divulguer séparément le vote des petits et moyens investisseurs, c’est – à – dire des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; 2. Si la proposition 6 porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, les actionnaires liés se retirent du vote.
Iii. Codage des propositions
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Nom de la proposition
Code les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions soumises à la réunion.
√
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance; √
À propos des comptes financiers définitifs de 2021 et du budget financier de 2022 √
Proposition de l’avis 3.00;
4.00 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021; √
5.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021; √
6.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022; √
7.00 proposition relative à la ligne de crédit globale; √
8.00 proposition relative à la garantie des filiales à part entière. √
Iv. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration de l’unit é et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de code d’actionnaire et le certificat de participation estampillé par le Département des opérations sur titres du compte. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 les 21 et 22 mars 2022.
Lieu d’enregistrement: No.1 daqiao Road, Pingchuan District, Baiyin City, Securities Department of the company
Pour assister à l’Assemblée, l’agent doit détenir une procuration signée personnellement par le mandant, une carte d’identité du mandant, une carte de compte des actionnaires, un certificat de détention d’actions (qui doit être estampillé avec le sceau valide du Département des opérations sur titres) et une carte d’identité de l’agent pour les Procédures d’enregistrement.
Questions diverses
Contact: Yang fangling
Tel: 0931 – 8508220
Fax: 0931 – 8508220
730030
E – mail: [email protected].
La réunion durera une demi – journée et les frais de logement, de logement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote de l’Assemblée générale. Le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360552
2. Nom abrégé du vote: Jingmei vote
3. Remplir les avis de vote
Les délibérations de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance.
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Conseil d’administration
2 mars 2022
Pièce jointe:
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne pour le contenu de la proposition
Les colonnes codées peuvent accepter de s’abstenir de voter
100 proposition générale: toutes les propositions soumises à la réunion. √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance; √
3.00 comptes financiers de 2021 et comptes financiers de 2022 √
Proposition de rapport budgétaire;
4.00 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021; √
5.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021; √
6.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022; √
7.00 proposition relative à la ligne de crédit globale;
