Code du titre: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) titre abrégé du titre: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) annonce No: 2022 – 010 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration de Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) (ci – après dénommé ” Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) ” ou “la société”) a été signifié à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 25 février 2022 par livraison directe et par courriel. La réunion se tiendra dans la salle de conférence de la compagnie dans l’après – midi du 1er mars 2022.
La réunion est présidée par M. Fan Lisu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y assistent sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées par vote: II. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
1. Proposition d’ajustement du Comité spécial du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que l’ancien administrateur indépendant de la société, Mme mou Yuhong, a démissionné et que la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a élu Mme Wang Jianling administrateur indépendant de la société, les membres du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’examen relevant du Conseil d’administration doivent être ajustés en fonction de la composition du septième Conseil d’administration, comme suit:
Nom du Comité spécial
Comité de vérification: Wang Jianling, Huang Fenglin, Liu Xizhang, Fan Lisu et Wang Ying
Comité de nomination Liu Xizhang Huang Fenglin, Wang Jianling, Fan Lisu et Wang Ying
Comité de rémunération et d’évaluation Huang Fenglin Wang Jianling, Liu Xizhang, Fan Lisu et Wang Ying
1. Résolution de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Board of Directors 2 March 2022
