Code du stock: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) nom abrégé du stock: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de cas où une nouvelle proposition est soumise au vote ou si une résolution est rejetée à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 1er mars 2022 à 15 heures.
Vote en ligne: 1 mars 2022.
Où: le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 1er mars 2022; Le moment précis du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du bâtiment à bureaux Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Yingbin Avenue, Dongcheng District, Xingping City, Shaanxi Province.
3. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Conseil d’administration.
5. Modérateur: M. Fan Lishu, Président du Conseil d’administration.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration tenue par la société le 7 janvier 2022 a examiné et adopté la proposition relative à la convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société à un moment choisi, et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié le 12 février 2022. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, Dispositions des règlements ministériels, des documents normatifs et des statuts.
7. Au total, 26 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale sur place et au vote en ligne, représentant des actions.
745687 793 actions, soit 70,8 193% du total des actions de la société, soit 1 052944 789 actions. Parmi eux, 24 petits et moyens investisseurs (c’est – à – dire d’autres actionnaires, à l’exception de ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé à l’Assemblée, représentant 15 257749 actions, soit 2 0461% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée et 1 4491% du nombre total d’actions de la société 1052944 789. Plus précisément:
Trois actionnaires (mandataires des actionnaires) votant sur place, Représentant 730766159 actions, Représentant 694021% du total des 1052944789 actions de la société;
23 actionnaires votant par Internet, Représentant 14921634 actions, soit 14171% du total des actions de la société 1052944789.
8. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. Proposition d’élection de Wang Jianling comme administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Statistiques des votes votes
Proportion d’actions acceptées par le projet proportion d’actions opposées proportion d’actions abandonnées proportion d’actions évitées résultat
Total des votes 745671693999978% 161 China Vanke Co.Ltd(000002) 2% 0% 0
Vote des petits et moyens investisseurs 15241649999945% 1610001055% 0% 0
2. Proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’Accord de services financiers avec des sociétés financières liées
Statistiques des votes votes
Proportion d’actions acceptées par le projet proportion d’actions opposées proportion d’actions abandonnées proportion d’actions évitées résultat
Total des votes 15241649999945% 1610001055% 0% 730430044
Vote des petits et moyens investisseurs 15241649999945% 1610001055% 0% 730430044
Avis juridiques des avocats
L’avocat Yao Tao et l’avocat Yuan Bin du cabinet d’avocats Shaanxi Jingyuan XinYan ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique selon lequel: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide. Voir l’avis juridique du cabinet d’avocats Shaanxi Jingyuan XinYan sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour le texte intégral.
Documents à consulter
1. Signature et sceau de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Shaanxi Jingyuan XinYan sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Board of Directors 2 March 2022
