Code des valeurs mobilières: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) titre abrégé: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Zhou manfu, Président de la société, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a adopté la proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions de la Banque de développement non publique.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et Autres documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société procède à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de la société et des questions connexes. Il est considéré que la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’offre non publique d’actions et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) un par un.
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan ont évité le vote sur la proposition. Les administrateurs non associés présents ont voté sur la proposition un par un. Les détails du vote sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour la mise en œuvre dans le délai de validité de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est de ne pas dépasser 35 investisseurs spécifiques, y compris Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe d’investissement énergétique») et Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) À l’exception du Groupe d’investissement énergétique et du Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. En tant qu’objet d’émission, les sociétés de fiducie ne peuvent souscrire que sur leurs propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Tous les objets de l’émission souscrivent à cette offre non publique d’actions au même prix et en espèces.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le prix d’émission est déterminé par enquête et la date de référence est le premier jour de la période d’émission des actions non publiques. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% (c. – à – d. Le prix de base d’émission) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification). Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Energy Investment Group et Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Si le prix d’émission de cette émission ne peut être généré par l’enquête de marché ci – dessus, le Groupe nengtu et le Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
Entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission non publique sera ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 18658905 millions de RMB (y compris le montant principal). Le nombre d’actions à émettre est calculé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire pas plus de 228293569 actions (y compris le montant principal).
La formule de calcul de la quantité finale d’émission de cette émission est la suivante: quantité d’émission = montant total des fonds collectés dans cette émission / prix d’émission de cette émission. Si le nombre d’actions acquises n’est pas un nombre entier, le reste des actions de moins d’une action est arrondi à la baisse.
La limite supérieure de la quantité d’émission finale est soumise aux exigences des documents d’approbation de la csrc. Dans la plage susmentionnée, le Conseil d’administration de la société détermine la quantité d’émission finale par voie de négociation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de la demande de fonds levés et de la situation réelle de souscription.
Si le nombre total d’actions de cette offre non publique est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions de cette offre non publique sera ajusté en conséquence à ce moment – là.
En cas d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou de changement du capital – actions total de la société avant l’émission pour d’autres raisons entre la date de résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions de La société pour cette offre non publique sera ajustée en conséquence, et le nombre d’abonnements du Groupe d’investissement énergétique et du Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) sera également ajusté en conséquence.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des actions
Après l’achèvement de l’émission, les actions souscrites par le Groupe d’investissement énergétique et le Groupe Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Lieu de listage
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne dépasse pas 18658905 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1. Projet de parc éolien de Qujing tongquan 224499,31 44 899,86
2 Projet de phase I du parc éolien Huize Jinzhong 235489,10 47 097,82
3. Honghe Yongning Wind Farm Project 472956,84 94 591,37
Total 932945,25 186589,05
Si le montant réel des fonds collectés (après déduction des frais d’émission) après la mise en place des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir dans le projet susmentionné, le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées doivent, dans le cadre du projet d’investissement final des fonds collectés, se fonder sur le montant réel des fonds collectés, l’état d’avancement du projet et la demande de fonds, etc. Ajuster et déterminer en fin de compte les projets d’investissement spécifiques, les priorités et les montants d’investissement spécifiques de chaque projet pour les fonds collectés. La partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société par ses propres fonds ou par d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions détenues après l’émission.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’offre non publique par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Cette proposition n’a pas encore été approuvée par l’organe principal chargé de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État et a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
(Ⅲ) La réunion a adopté la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actions a de la Banque de développement non publique Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅳ) The meeting approved the proposal for the Feasibility Analysis Report on the use of equity raised Funds from Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) divulgués.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a adopté la proposition relative aux opérations entre apparentés impliquant des actions de la Banque de développement non publique.
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique (annonce no 2022 – 020) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅵ) La réunion a adopté la proposition relative à la signature d’un « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel» entre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) et Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Divulgation de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
