Code des valeurs mobilières: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) titre abrégé: grand mur culturel numéro d’annonce: 2022 – 029 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 10ème réunion du 5ème Conseil d’administration de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Le nombre d’administrateurs devant assister à la réunion est de 5 et le nombre réel d’administrateurs présents est de 5. La réunion était présidée par M. Sun guangliang, Président du Conseil d’administration. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les administrateurs indépendants de la société estiment que les informations contenues dans la proposition 1 sur la nomination d’administrateurs indépendants par les actionnaires sont incomplètes, de sorte que le Conseil d’administration décide de reporter l’examen des deux propositions; Dans la soirée du 28 février 2022, les actionnaires ont fourni au Conseil d’administration toutes les pièces justificatives pertinentes et le Conseil d’administration a décidé de procéder à un nouveau vote le 1er mars 2022.
La réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courriel le 27 février 2022 et les administrateurs présents ont été informés des renseignements nécessaires sur les questions examinées. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Après délibération par les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante a été examinée et adoptée au scrutin secret:
Examiner et approuver la proposition relative à la nomination d’administrateurs indépendants par les actionnaires
Étant donné que M. Zhang congqiu a démissionné de son poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration pour des raisons personnelles, l’actionnaire Huang Huaqing a recommandé à la société de nommer Mme Li Xiang candidate à un poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration et Mme Li Xiang sera membre du Comité d’audit de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
Motifs de l’abstention de M. Sun guangliang: 2022 est une année spéciale pour Great Wall. L’élection d’administrateurs indépendants est un travail très prudent et important pour la société. Je respecte le droit de nomination des actionnaires, mais compte tenu de la situation actuelle et des problèmes rencontrés par la société cotée, combiné avec le curriculum vitae du candidat à l’administrateur indépendant Li Xiang, Je ne peux pas confirmer que le candidat possède une vaste expérience et d’autres compétences pertinentes, de sorte que je choisis de m’abstenir.
Raisons de l’abstention de M. Zhang Yuchen: la société cotée se trouve dans une période spéciale à l’heure actuelle, de sorte qu’il est urgent que les vérificateurs ayant l’expérience d’un cabinet d’experts – comptables agissent en tant qu’administrateurs indépendants et soient responsables du Comité d’audit de la société. Selon le curriculum vitae personnel soumis à l’heure actuelle, je ne suis pas encore en mesure de juger s’ils sont qualifiés pour ce poste. Toutefois, je tiens à remercier les actionnaires de leur recommandation et de leur participation active à l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société cotée, de sorte que je choisis de m’abstenir.
Motifs de l’abstention du Directeur Mao Weiping: en ce qui concerne la candidate, Mme Li Xiang, il n’est pas possible d’avoir une compréhension approfondie de sa capacité de travail, ni de déterminer si Mme Li Xiang comprend la situation actuelle de Great Wall. Compte tenu de la situation difficile actuelle de l’ensemble de la société cotée, je ne suis pas encore en mesure de juger si elle est compétente pour ce poste. Sur la base du principe de prudence, je fais le choix de l’abstention.
Le Conseil d’administration de la société a proposé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. L’heure de la convocation n’a pas encore été déterminée. Maintenant, la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 est proposée pour le 18 mars 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil d’administration 1er mars 2022
