Code du titre: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) titre abrégé: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) numéro d’annonce: 2022 – 009 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) L’avis de convocation de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par voie de communication le 24 février 2022. La réunion du Conseil d’administration est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. Les superviseurs de l’entreprise et les cadres supérieurs concernés ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition de mettre fin aux projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds levés restants;
La société a accepté de mettre fin au « projet global de réseau de surveillance de l’environnement écologique» et au « projet de construction d’une ligne de production de systèmes de surveillance des cov» du projet d’investissement de la société dans la collecte de fonds par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2017. En outre, le solde principal des fonds collectés restants est de 4088796 millions de RMB et les recettes provenant de la gestion de la trésorerie sont de 689401 millions de RMB (le montant spécifique est soumis au solde du compte des fonds collectés lors de la mise en œuvre de la reconstitution des flux) pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société ainsi que pour l’investissement dans de nouveaux produits et de nouveaux secteurs d’activité.
Le supplément permanent de fonds de roulement pour le reste des fonds collectés est un ajustement raisonnable effectué par la société après une étude approfondie, qui est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société et du prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de la société, et n’a pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de la société; Une fois le Fonds de roulement complété en permanence, l’Entreprise disposera de fonds plus abondants et sa capacité à résister aux risques sera encore améliorée; L’entreprise utilisera les fonds de manière flexible en fonction de la planification du développement et des besoins opérationnels réels, ce qui lui permettra d’améliorer son efficacité opérationnelle et d’améliorer encore sa compétitivité de base.
Résultat du vote: 7 voix pour, représentant 100% de tous les administrateurs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et à la première Assemblée des détenteurs d’obligations en 2022 pour délibération. Avec l’approbation de l’autorité compétente, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre tout ou partie de leurs obligations de sociétés convertibles à la société en fonction de leur valeur nominale plus le prix d’intérêt courant accumulé. Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés peuvent effectuer des ventes de revente au cours de la période de déclaration de revente supplémentaire annoncée par la société. Si les ventes de revente ne sont pas effectuées au cours de cette période de déclaration de revente supplémentaire, les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés n’exercent plus le droit de vente supplémentaire.
Pour plus de détails sur l’annonce de la résiliation du projet d’investissement levé et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé, les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la résiliation du projet d’investissement levé et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé, ainsi que les avis de vérification pertinents sur Minsheng Securities, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022;
La compagnie accepte de tenir la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 le 18 mars 2022 à 15 h dans la salle de conférence de la compagnie pour examiner la proposition de mettre fin au projet d’investissement levé et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé. Résultat du vote: 7 voix pour, représentant 100% de tous les administrateurs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
L’Assemblée est convenue de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 18 mars 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence de la société pour examiner la proposition de mettre fin au projet d’investissement levé et de reconstituer définitivement le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé. Résultat du vote: 7 voix pour, représentant 100% de tous les administrateurs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la résiliation des projets d’investissement levés et le Supplément permanent du Fonds de roulement pour le reste du Fonds levé. Avis est par les présentes donné.
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Conseil d’administration
2 mars 2012
