Code du titre: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) titre abrégé: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) numéro d’annonce: 2022 – 013 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Le Conseil d’administration de la société décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 (ci – après dénommée « l’assemblée générale») le vendredi 18 mars 2022 à 15 h 30. Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée: le quatrième Conseil d’administration de la société et la dix – neuvième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société ont décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements ministériels. Dispositions des documents normatifs et des statuts.
4. Heure de la réunion sur place: vendredi 18 mars 2022, 15 h 30
Vote en ligne: 18 mars 2022
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mars 2022; Heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mars 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est inclus dans le nombre total de droits de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le nombre de voix obtenues par vote sur place et d’autres moyens de vote conformes aux dispositions.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 14 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 14 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires, les représentants des organismes de recommandation et d’autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, No 3, Gaoxin 3rd Street, Changping District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions spécifiques examinées à la réunion étaient les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la résiliation des projets d’investissement levés et de la collecte de fonds restants √
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement
2. Divulgation des propositions examinées à la réunion en cours
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public pertinent, avis public No 2022 – 011.
3. Autres explications
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.)
Méthodes d’inscription à la Conférence
1. Inscription: 9 h 00 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 00 15 mars 2022
2. Lieu d’inscription: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Bureau du Conseil d’administration
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être titulaire d’une licence commerciale (photocopie), d’un certificat d’identité du représentant légal, d’une carte d’identité du mandant (photocopie), d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte de L’actionnaire ou d’une autre carte valide ou d’un certificat d’enregistrement attestant son identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur, et l’inscription par lettre écrite des actionnaires non locaux est assujettie au cachet de la poste reçu. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
4. Coordonnées
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Bureau du Conseil d’administration
Contact: Yang Yuanyuan
Tel: 010 – 80735666
Fax: 010 – 80735777
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, No 3, Gaoxin 3rd Street, Changping District, Beijing Code Postal: 102206
La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Conseil d’administration
Annexe 1 du 2 mars 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362658 » et le vote est abrégé en « vote Sydney ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il y a une proposition à l’Assemblée générale et il s’agit d’une proposition de vote non cumulative. Il n’y a pas de proposition générale et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote sur les propositions suivantes en mon nom conformément aux instructions suivantes: Si je ne donne pas d’instructions, le syndic a le droit d’exercer son droit de vote.
Veuillez cocher « √ » dans la colonne des avis de vote pour les propositions suivantes. Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix sont considérés comme nuls.
Commentaires d’accord contre la renonciation codage de la proposition contenu de la proposition colonne cochée
On peut voter.
1.00 À propos de la résiliation du projet d’investissement levé et de la collecte permanente des fonds restants √
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
Client
Client (signature ou signature et sceau du représentant légal):
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale):
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Numéro de compte des actions du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Trustee
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
La période de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides et l’unit é appose son sceau officiel.
