Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 008 Venustech Group Inc(002439)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) (ci – après appelée « la société») le 1er mars 2022, le Conseil d’administration a tenu la vingt – septième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration. La proposition examinée à cette réunion doit être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts Venustech Group Inc(002439)
Informations de base sur la convocation de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
Cette Assemblée a été convoquée par résolution de la vingt – septième Assemblée (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
Réunion sur place: 22 mars 2022, 14: 30
Heure du vote en ligne: 22 mars 2022
Où: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 22 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système Internet, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 15 mars 2022
Participants à la réunion
1. Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Toutes les sociétés enregistrées à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres
Les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et au formulaire de participation.
Il n’est pas nécessaire que l’agent de l’actionnaire soit un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: bâtiment 21, Software Park, no 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Venustech Group Inc(002439) Building Company Meeting Room
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé √
2.00 proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
3.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
Divulgation de renseignements
Les journaux désignés pour la divulgation de l’information de la société sont: Securities Times, China Securities Daily et Securities Daily; Le site Web spécifié est:
Big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. – Oui. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter la divulgation de renseignements ci – dessus.
La 27e (Provisoire) session du quatrième Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la Conférence.
Autres instructions
1. The above – mentioned proposal is a Special resolution Proposal and shall be represented by the Shareholders present at the General Meeting (including the Shareholders)
Plus des deux tiers des droits de vote détenus par l’administrateur sont adoptés;
2. La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Les résultats du vote des actionnaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont comptés séparément;
3. M. Zhang Hongliang, administrateur indépendant, en tant que collectionneur, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 2 mars 2022. Annonce sur la sollicitation publique par les administrateurs indépendants du droit de vote confié divulguée.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire individuel doit présenter la carte de compte et la carte d’identité de l’actionnaire au service des valeurs mobilières de la société pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité valide de l’actionnaire, la procuration de l’actionnaire et la carte d’identité valide de l’agent au service des valeurs mobilières de la société pour les procédures d’enregistrement.
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit se présenter au service des valeurs mobilières de la société pour les formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale (qui doit être estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du participant et la carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit se présenter au service des valeurs mobilières de la société pour les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise (le sceau officiel doit être apposé), une procuration de la personne morale, une carte d’identité de l’agent et une carte de compte des actionnaires;
3. Les actionnaires de Lu Yuan ou d’autres lieux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit indiquer les coordonnées et doit être signifiée au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 16 mars.
Heure d’inscription: le 16 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h;
Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: voir les coordonnées de la réunion pour plus de détails.
Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Tel: 010 – 82779006
Contact Fax: 010 – 82779010
Adresse de contact: Building 21, Software Park, No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100193
Contact: Liu Jing, Li Hong
Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
(Ⅲ) Si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants pendant le vote en ligne, le processus de cette réunion sera notifié séparément.
Documents à consulter
Résolution de la vingt – septième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration de Venustech Group Inc(002439)
Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439) Board of Directors 2 March 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par Internet:
1. Le Code de vote des actions ordinaires est « 362439 » et le vote est abrégé en « vote éclairé ».
2. Remplir les avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen:
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen:
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 22 mars 2022 et se termine à 15 h le 22 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser Mme / M. à assister au Venustech Group Inc(002439) Information Technology
La première Assemblée générale extraordinaire du Groupe GmbH en 2022. Le syndic a le droit d’agir conformément à cette procuration.
L’instruction de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et de signer l’Assemblée générale des actionnaires en son nom
Documents pertinents signés.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
C’est fini.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 régime restreint d’encouragement aux actions (ébauche) et résumé √
Projet de loi
Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
2,00
Proposition de loi
Discussion sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
Affaire 3.00
Instructions du mandant au syndic, sous « consentement », « opposition » et « renonciation »
