Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 004 Venustech Group Inc(002439)
La résolution adoptée à la vingt – septième (intérimaire) session du quatrième Conseil d’administration annonce que la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) L’avis et les documents de cette réunion ont été communiqués à tous les administrateurs par courriel et par télécopieur le 23 février 2022. La réunion du Conseil d’administration est présidée par Mme Wang Jia, Présidente de la société. L’avis, la convocation et le nombre d’administrateurs participant au vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. Après examen attentif et vote par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La réunion a approuvé par 6 voix, 0 voix contre et 0 abstention. Un Administrateur associé a évité le vote et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé en 2022 afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de La société, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels et de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de direction et du personnel clé de la société. Combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base afin que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise. Sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, l’entreprise, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et son résumé ont été élaborés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le directeur Zhang Yuan est l’objet du plan d’incitation et évite de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Venustech Group Inc(002439) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft
Pour plus de détails sur le cas et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Lors de la réunion, 6 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention ont été obtenues. Un Administrateur associé a évité le vote et a examiné et adopté la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 afin d’assurer La mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, conformément aux lois pertinentes. Conformément aux dispositions des lois et règlements et à la situation réelle de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 sont formulées par la présente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le directeur Zhang Yuan est l’objet du plan d’incitation et évite de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Venustech Group Inc(002439) 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn).
L’Assemblée a adopté la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital par 6 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, et 1 Administrateur associé a évité le vote.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution ou de rachat des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’incitations au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer les procédures de modification et de résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à la vente d’actions de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées de la restriction à la vente, et l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été levées de la Mettre fin au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société; Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou de l’organisme de réglementation compétent pour cette modification et cette résiliation, la résolution du Conseil d’administration doit être approuvée en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’actions restreintes à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’encouragement. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’enregistrement des modifications du capital social et à la modification des statuts en raison des questions d’incitation au capital;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la durée de l’autorisation susmentionnée est conforme à la durée de validité du régime d’encouragement restreint aux actions en 2022.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Le directeur Zhang Yuan est l’objet du plan d’incitation et évite de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
L’Assemblée examine et adopte la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que le Conseil d’administration convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily. Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439) Board of Directors 2 March 2022
