Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 007 Venustech Group Inc(002439)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Zhang Hongliang, en tant que collectionneur, a préparé et signé le présent rapport (ci – après dénommé « le rapport») conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants concernant la sollicitation publique de droits de vote délégués à tous les actionnaires de la société pour les propositions relatives à l’incitation au capital examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette collecte d’informations sur les droits de vote confiés est effectuée gratuitement dans les médias désignés pour la divulgation d’informations Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et le site Web désigné pour la divulgation d’informations de la c
Le droit de vote du collecteur a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants. L’action du collecteur est entièrement fondée sur les responsabilités du collecteur en tant qu’administrateur indépendant. Les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses. L’exécution du présent rapport ne contrevient à aucune disposition des lois, règlements, statuts ou règles internes de la société ou n’est pas en conflit avec ceux – ci.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base de l’entreprise
Nom de la société: Venustech Group Inc(002439)
Nom abrégé du stock: Venustech Group Inc(002439)
Code du stock: Venustech Group Inc(002439)
Représentant légal: Wang Jia
Secrétaire du Conseil d’administration: Jiang Peng
Adresse de contact de la société: Building 21, Software Park, No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Code Postal: 100193
Numéro de contact: 010 – 82779006
Fax: 010 – 82779010
Adresse Internet: www.venustech. Com. Cn.
E – mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé; Proposition II: proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société publié par Venustech Group Inc(002439)
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of Voting Rights is Zhang Hongliang, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows: Mr. Zhang Hongliang, born in October 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, successively served as Accountant in charge of Hebei Baoxiang Import and Export Group Co., Ltd., and Teacher of Beijing University of Commerce and Industry, and currently served as Professor of Beijing University of Commerce and Industry, Venustech Group Inc(002439)
2. The collector is not currently holding the Stock of the company, has not been punished for Securities Illegal Acts and has not involved major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la vingt – septième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration tenue le 1er mars 2022 et a présenté des propositions sur le plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et son résumé, ainsi que sur les mesures administratives d’évaluation du Plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) pour 2022. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital a été approuvée.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations boursières dans l’après – midi du 15 mars 2022.
Temps de collecte: du 16 mars 2022 au 17 mars 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00)
(Ⅲ) Méthode de collecte: elle est publiée dans Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Giant tide Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn.) Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
1. Si l’objet de la sollicitation décide d’autoriser l’auteur de la sollicitation à voter, il doit remplir la procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote (ci – après dénommée « procuration») un par un conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
2. Signer la procuration et soumettre les documents pertinents au besoin. Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Département des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation.
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original du certificat de représentant de la personne morale, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par l’actionnaire de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences du point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, la date de réception de la compagnie est considérée comme la date de livraison.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: Building 21, Software Park, No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Tel: 010 – 82779006
Fax: 010 – 82779010
Code Postal: 100193
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote autorisé ».
4. Le cabinet d’avocats qui assiste à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 examine les documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Une fois que l’actionnaire qui a confié le vote a présenté les documents et les a livrés, l’autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; 2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises son droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Collecteur: Zhang Hongliang 2 mars 2022 Annexe: procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par des administrateurs indépendants
Annexe:
Venustech Group Inc(002439)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Je / la société, en tant que principal obligé, confirme avoir lu attentivement le texte intégral de l’annonce Venustech Group Inc(002439) Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Zhang Hongliang, administrateur indépendant de Venustech Group Inc(002439) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Venustech Group Inc(002439) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur Les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration
Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
S / N contenu du vote accepté contre abstention
À propos de la société 2022 régime restreint d’encouragement aux actions (ébauche)
(1)
Proposition et Résumé
Étude sur la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022
(2)
Proposition relative aux mesures de réglementation nucléaire
Sur la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital
3
Proposition relative à des questions connexes
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification ou numéro d’enregistrement de la licence commerciale:
Numéro de compte des titres des actionnaires:
Nombre d’exploitations:
Date de signature:
