Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 005 Venustech Group Inc(002439)
La résolution de la 23e réunion (intérimaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance a annoncé que la société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissaient l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) (ci – après dénommée « la société») la 23e réunion (temporaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 1er mars 2022 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. L’avis et les documents de la réunion ont été communiqués à tous les superviseurs par courriel et par télécopieur le 23 février 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Mme Wang Haiying, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. L’avis de réunion, la tenue de la réunion et le nombre de superviseurs participant au vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. Après un examen attentif et un vote des autorités de surveillance présentes à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails sur le Venustech Group Inc(002439) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et son résumé, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn).
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions 2022 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de l’État et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation, amélioreront encore la structure de Gouvernance d’entreprise et formeront un système de répartition de la valeur bon et équilibré. La mise en place d’un mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre les actionnaires et les employés de l’entreprise est bénéfique au développement durable de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Venustech Group Inc(002439) 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022.
Après examen préliminaire de la liste des objets d’incitation proposés pour la première fois, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation au capital de la société sont qualifiées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
L’objet de l’incitation n’est pas soumis à l’interdiction de devenir l’objet de l’incitation prévue à l’article 8 des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées:
Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
Au cours des 12 derniers mois, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses bureaux de représentation ont imposé des sanctions administratives ou adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché en raison de violations graves des lois et règlements;
Ceux qui ne peuvent pas être administrateurs ou cadres supérieurs de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et d’autres documents, ainsi qu’à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation au capital – actions restreint 2022 (projet) et son résumé, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439) Conseil des autorités de surveillance 2 mars 2022
