Code du titre: Yang Guang Co.Ltd(000608) titre abrégé: Yang Guang Co.Ltd(000608) annonce No: 2022 – L16
Yang Guang Co.Ltd(000608)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Entre – temps, la société a également tenu un Congrès des représentants des travailleurs et a élu Mme Wen Min comme représentante des travailleurs et superviseure du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le 1er mars 2022, la société a tenu la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle la proposition d’élection du Président du neuvième Conseil d’administration et la proposition d’élection du Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance ont été examinées et adoptées respectivement. À l’heure actuelle, la société a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et les détails pertinents sont annoncés comme suit:
Composition du neuvième Conseil d’administration et du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Membres du neuvième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants: Zhou lei (Président), Xiong Wei, Chang LiMing, Zhang zhifei
Administrateurs indépendants: Liu pingchun, Zhang Li, Guo Lei Ming
Les sept administrateurs susmentionnés constituent conjointement le neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et expirant à la neuvième Assemblée du Conseil d’administration. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au neuvième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
2. Membres du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Superviseurs non salariés: Ma Zhixin (Président du Conseil des superviseurs), Li yunchang
Représentant du personnel superviseur: Wen Min
Les trois autorités de surveillance susmentionnées constituent conjointement le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et venant à expiration le neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Conditions de départ des administrateurs de la société à l’expiration du mandat
Ms. Han meiyun, Independent Director of the 8th Board of Directors of the company, left the Office after the Change of the Board of Directors, and no post will be held in the company after the departure. À la date de la présente annonce, Mme Han meiyun ne détenait pas d’actions dans la société. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à Mme Han meiyun pour sa contribution à la société et au Conseil d’administration pendant son mandat. Avis est par les présentes donné.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Conseil d’administration
1er mars 2012
