Code des valeurs mobilières: Yang Guang Co.Ltd(000608) titre abrégé: Yang Guang Co.Ltd(000608)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 1er mars 2022
Heure du vote en ligne: 1er mars 2022
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: le 1er mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er mars 2022.
Lieu de la réunion: bloc a, bâtiment Jingji 100, no 5016, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen
Unité 6901 – 01A.
Mode de convocation: vote sur place et vote en ligne
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Modérateur: M. Zhou Lei, Président de la société
La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés 5 personnes, Représentant 305598538 actions
Actions, Représentant 407512% du total des actions avec droit de vote de la société.
Y compris: un représentant autorisé des actionnaires et des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 224771 000 actions, soit 299729% du total des actions avec droit de vote de la société; Les actionnaires qui votent par l’intermédiaire du réseau et les quatre représentants autorisés par les actionnaires représentent 80 827538 actions, soit 107783% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sont les suivants:
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont au nombre de 3, Représentant 29 100 actions, soit 00039% du total des actions avec droit de vote de la société.
Y compris: 0 représentant autorisé des actionnaires minoritaires et des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, 0 action représentant 0% du total des actions avec droit de vote de la société; Actionnaires minoritaires et représentants autorisés des actionnaires par vote en ligne
3 personnes, Représentant 29 100 actions, Représentant 00039% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue sous la forme d’une Assemblée sur place, à laquelle ont assisté les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société.
Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour le projet de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 1: proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration
Étant donné que la proportion d’actions détenues par les actionnaires contrôlants de la société ne dépasse pas 30%, conformément aux lois et règlements pertinents, M. Zhou Lei, M. Xiong Wei, M. Zhang zhifei et M. Chang Liming sont élus administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société par vote direct pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les détails du vote sont les suivants:
1.1 M. Zhou Lei est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
1.2 Élection de M. Xiong Wei en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
1.3 Élection de M. Zhang zhifei en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 0 action, représentant les actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
0%.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
1.4 Élection de M. Chang Liming en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
Proposition 2: proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration
Étant donné que la proportion d’actions détenues par les actionnaires contrôlants de la société ne dépasse pas 30%, conformément aux lois et règlements pertinents, M. Liu pingchun, M. Zhang Li et M. Guo Lei Ming sont élus administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société par vote direct pour un mandat de trois ans à compter de La date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les détails du vote sont les suivants:
2.1 M. Liu pingchun est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
2.2 M. Zhang est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
2.3 Élection de M. Guo Lei Ming en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre zéro action, Représentant
0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au neuvième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Proposition 3: en ce qui concerne l’élection du Conseil des autorités de surveillance et l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, étant donné que la proportion de participation des actionnaires contrôlants de la société n’a pas dépassé 30%, conformément aux lois et règlements pertinents, Mme ma Zhixin et M. Li yunchang ont été élus superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société par vote direct à cette réunion. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les détails du vote sont les suivants:
3.1 Élection de Mme ma Zhixin en tant que superviseur non salarié du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
3.2 M. Li yunchang est élu superviseur non salarié du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote:
Convenir de 305598 538 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
29 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
2. Lawyers: Li lianguo and Wu Yao
3. Responsable du cabinet d’avocats: lai Jihong
4. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sur place sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique.
Avis est par les présentes donné.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Conseil d’administration
1er mars 2012
