Code du titre: Yang Guang Co.Ltd(000608) titre abrégé: Yang Guang Co.Ltd(000608) annonce No: 2022 – L14
Annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Yang Guang Co.Ltd(000608) Plus de la moitié des administrateurs ont conjointement proposé M. Zhou Lei comme Président du Conseil d’administration. La réunion devrait avoir lieu avec 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents. Parmi eux, M. Xiong Wei, Directeur de la société, M. Liu pingchun, directeur indépendant, M. Zhang Li, directeur indépendant et M. Guo Lei Ming, directeur indépendant, ont assisté à la réunion en raison de l’épidémie de Shenzhen. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la réunion:
La proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a décidé d’élire M. Zhou Lei Président du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer le fonctionnement normal des comités spéciaux du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société élit les membres suivants des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration:
1. Comité de vérification:
Président: tension
Membres: Zhang Li, Liu pingchun, Chang Liming
2. Comité stratégique:
Président: Zhou Lei
Membres: Zhou Lei, Xiong Wei, Zhang zhifei, Chang LiMing, Liu pingchun
3. Comité de nomination et d’évaluation salariale:
Président: tension
Membres: Zhang Li, Guo Lei Ming, Zhou Lei
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la neuvième session du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée.
Après avoir été nommé par le Président de la société, M. Zhou Lei, et examiné par le Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Xiong Wei (curriculum vitae ci – joint) Président de la société pour un mandat allant de la Date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Après avoir été nommé par le Président de la société, M. Xiong Wei, et examiné par le Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Chang Liming (curriculum vitae ci – joint) Vice – Président, Directeur financier et Directeur financier de La société; Il est convenu de nommer M. Fu Jinlong (curriculum vitae ci – joint) Vice – Président de la société. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la neuvième session du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Après avoir été nommé par le Président de la société, M. Zhou Lei, et examiné par le Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Wang Xiaolian (curriculum vitae ci – joint) Secrétaire du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration à l’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Mme Wang Xiaolian a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Coordonnées de Mme Wang Xiaolian, Secrétaire du Conseil d’administration:
Tel: 0755 – 82220822
Fax: 0755 – 82222655
E – mail: [email protected].
Adresse: Unit 6901 – 01A, Block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, Shenzhen
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
En raison des exigences du travail, la société accepte d’employer Mme Zhang Ru comme représentante des valeurs mobilières de la société (curriculum vitae ci – joint) pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à s’acquitter de ses fonctions, et son mandat commence à la date de l’examen et de l’approbation du présent Conseil d’administration et expire à la neuvième session du Conseil d’administration.
Coordonnées de Mme Zhang ru:
Tel: 0755 – 82220822
Fax: 0755 – 82222655
E – mail: [email protected].
Adresse: Unit 6901 – 01A, Block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, Shenzhen
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents
Avis est par les présentes donné.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Conseil d’administration
Annexe: curriculum vitae
1. Xiong Wei, Male, born in January 1978, Chinese Nationality, Major in Accounting, Bachelor Degree. Il a été Vice – Président de Shenzhen Jingji Real Estate Co., Ltd., Vice – Président exécutif de Jingji Group Co., Ltd., Président de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd. Et Président de Shenzhen Jingji Property Management Co., Ltd. Directeur et Président du huitième Conseil d’administration de la société.
Il est actuellement Président de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Directeur et Président du neuvième Conseil d’administration de la société. En juin 2021, Shenzhen Luohu District “Jingying talent” a été reconnu avec succès.
M. Xiong Wei ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de Jingji Group Co., Ltd., et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
2. Chang LiMing, Male, born in December 1972, Chinese Nationality, Major in audit, Bachelor Degree. Il a été Directeur financier de Lemon International Group Co., Ltd., Directeur financier de Shenzhen Xinhai Holdings Co., Ltd. Et Directeur de Shenzhen Xinhai Urban Renewal Group Co., Ltd. Directeur, Président, Vice – Président, Directeur financier et Directeur financier du huitième Conseil d’administration de la société. Directeur, Vice – Président, Directeur financier et Directeur financier du neuvième Conseil d’administration de la société.
M. Chang Liming ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
3. Fu Jinlong, Male, born in September 1982, Major in Computer Science and Technology, Bachelor Degree. Zeng
Il a successivement été Directeur général du projet Nanshan Jingji Baina Plaza de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd., Directeur général du projet kkone de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd., Directeur général du projet kkmall de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd. Et Directeur général du Centre de développement des affaires de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd. Vice President of Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd. Il est Vice – Président de la société depuis avril 2021 et est actuellement Vice – Président de la société.
M. fujinlong ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
4. Wang Xiaolian, Female, 1983, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA, Chinese University of Hong Kong. Il est qualifié de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen. Il a été Représentant en valeurs mobilières de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) et Secrétaire du Conseil d’administration de Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) et Secrétaire du huitième Conseil d’administration de la société. Secrétaire du neuvième Conseil d’administration de la société.
Mme Wang Xiaolian ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
5. Zhang RU, Female, born in 1983, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il est qualifié de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen. Il a été Représentant en valeurs mobilières de Shenzhen Tiandi (Group) Co., Ltd. Représentant actuel de la société en valeurs mobilières.
Mme Zhang Ru ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une infraction présumée a été déposée auprès de la csrc pour enquête et aucune conclusion définitive n’a été tirée; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
