Code des valeurs mobilières: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) titre abrégé: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (ci – après dénommé « Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) » ou « la société») a eu lieu le 1er mars 2022 sous la forme d’une réunion sur place. L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les superviseurs par téléphone et par écrit le 19 février 2022. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance participantes et de trois autorités de surveillance participantes. La réunion est convoquée et présidée par M. Dong liguo, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen sérieux et rigoureux du rapport annuel 2021 et des principales données d’exploitation préparées par le Conseil d’administration et a conclu que:
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société n’ont constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société garantissent que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société sont véridiques, exactes et complètes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures, et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et que le prix de transaction est fondé sur le prix du marché et que le prix est juste; Les procédures d’examen et de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021» et au « Rapport d’audit du contrôle interne de la société»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, les produits d’investissement des fonds collectés temporairement inutilisés par la société satisfont aux exigences de rentabilité. L’utilisation actuelle des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres par la société pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés, n’aura pas d’impact négatif sur l’activité principale de la société et contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres. Accroître le rendement des investissements pour les entreprises et les actionnaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Conseil des autorités de surveillance 1er mars 2022
