Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Il a participé activement aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, des comités spéciaux et d’autres réunions pertinentes, a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, a exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes pertinentes, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et a effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Introduction aux administrateurs indépendants
Li runsheng: de nationalité chinoise, né en juin 1952, maîtrise en administration publique, économiste principal au niveau du professeur. Il a successivement occupé Petrochina Company Limited(601857) Deputy Director of the Consulting Center, Petrochina Company Limited(601857) Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de la société et occupe actuellement les postes d’administrateur indépendant de China National Aviation Oil (Singapore) Co., Ltd., Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) et d’autres postes.
Cheng fengchao: de nationalité chinoise, né en juin 1959, docteur en gestion, chercheur en sciences financières, expert – comptable chinois certifié et évaluateur d’actifs certifié. A travaillé pour China Investment Co., Ltd. (Central Huijin Company) en tant qu’administrateur, administrateur et superviseur du Groupe Everbright; Membre du premier, du deuxième et du troisième Comité de fusion et de réorganisation de la c
Han Lu: de nationalité chinoise, né en octobre 1971, expert – comptable agréé et évaluateur agréé des actifs. Il a successivement été membre du Département financier du Bureau des entreprises de Canton de Jinan, Directeur adjoint du deuxième cabinet comptable de Jinan, Directeur exécutif adjoint du cabinet comptable de Shandong Zhongheng, Directeur, Directeur général adjoint et Directeur de la succursale de Jinan du cabinet comptable de Shandong qianju, Directeur, Directeur général adjoint et Directeur de la Succursale de Jinan du cabinet comptable de Beijing tianyuanquan, Directeur de la succursale de Shandong, Directeur du Conseil des comptables publics certifiés de la province de Shandong, etc. Depuis août 2018, il est administrateur indépendant de la société et occupe actuellement les postes de Shandong State Accounting firm (General partnership) Executive Affairs Partner, Xinyu gaode Investment Center (Limited Partnership) Executive Affairs Partner, Supervisor of Jinan Water Group Co., Ltd., Supervisor of Jinan urban Lighting Engineering Co., Ltd., Supervisor of Jinan municipal Public Assets Management and Operation Co., Ltd., etc.
Indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’assumons aucun autre poste dans la société que celui d’administrateur indépendant, ni aucun poste dans l’unit é des actionnaires principaux de la société, et il n’y a aucune relation avec la société et ses actionnaires principaux ou les institutions et personnes intéressées qui pourrait nous empêcher d’exercer un jugement indépendant et objectif. Nous n’avons pas obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société et de ses principaux actionnaires ou des institutions et personnes intéressées. Il n’y a donc pas de situation qui affecte l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. Nous examinons attentivement chaque proposition de la société, exprimons des opinions indépendantes et exerçons objectivement et prudemment notre droit de vote. Lorsque nous exprimons des opinions, nous nous concentrons sur la protection des intérêts des actionnaires et de la société et nous assumons consciencieusement les responsabilités des administrateurs indépendants. Les détails de la participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nom de l’administrateur unique nombre d’absents nombre d’absents nombre d’absents nombre d’absents nombre d’assemblées des actionnaires nombre d’assemblées plus d’assemblées
Li runsheng 8 8 0 non 3
Cheng fengchao 8 8 0 non 2
(retraité)
Liu Xinghua 0 0 non 1
Hanlu 8 0 non 4
Nous nous acquittons pleinement de nos responsabilités d’administrateur indépendant, avons examiné attentivement les documents de la proposition avant la réunion et avons obtenu des renseignements généraux sur la proposition de la société en temps opportun. Lors de l’examen de la proposition, nous avons pleinement utilisé nos propres connaissances professionnelles et émis des avis indépendants sur la base de notre propre jugement indépendant, et nous avons présenté des suggestions et des opinions raisonnables sur les propositions du Conseil d’administration, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société.
En 2021, nous avons tous assisté à l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous utilisons pleinement l’occasion de participer à des réunions sur place et d’enquêter et de comprendre la société au cours de la vérification du rapport annuel de la société dans le cadre de la préparation des rapports périodiques de la société, des opérations connexes, de la garantie externe et d’autres Questions, et nous utilisons nos connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise pour présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société. Le rôle d’orientation et de supervision a été pleinement joué. Nous sommes en contact étroit avec la direction de l’entreprise et sommes constamment à l’écoute de la couverture publique de l’entreprise par les médias. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous, rend compte régulièrement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes, et nous fournit des conditions et un soutien complets pour s’acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons activement examiné la proposition de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions importantes de la société en 2021, discuté, examiné et démontré sérieusement toutes les questions, fait de grands efforts pour s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants de la société et émis des opinions indépendantes sur les Questions pertinentes de la société.
1. En ce qui concerne les questions relatives aux opérations entre apparentés examinées à la 20e réunion du premier Conseil d’administration de la société, nous avons donné notre approbation préalable et émis des avis indépendants selon lesquels les opérations entre apparentés de la société en 2021 devraient être conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et statuts pertinents. La société a effectué les opérations entre apparentés susmentionnées pour les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société et a respecté l’équité, Le principe d’ouverture et d’impartialité du marché, selon lequel le prix de transaction est déterminé par référence au prix du marché, ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et n’affecte pas son indépendance.
2. En ce qui concerne les questions examinées à la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société concernant l’ajustement partiel de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, nous avons donné notre approbation préalable et émis des avis indépendants selon lesquels les opérations quotidiennes entre apparentés à ajuster en 2021 sont déterminées en fonction des besoins de développement des entreprises de la société et les prix de transaction sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La tarification est fondée sur les prix du marché des institutions d’information tierces et des produits similaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie extérieure.
Utilisation des fonds collectés
1. En ce qui concerne les questions examinées à la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les frais d’émission payés, nous émettons des avis indépendants selon lesquels le temps de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds collectés. Le remplacement des fonds collectés par des fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et payés pour les frais d’émission n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés, et il n’y aura pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
2. En ce qui concerne les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie examinées à la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, nous émettons des avis indépendants selon lesquels: les produits investis par les fonds collectés temporairement inutilisés de la société satisfont à cette exigence. La gestion de la trésorerie de la société à l’aide des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres n’aura pas d’incidence sur le plan d’investissement normal des fonds collectés ni d’incidence négative sur les principales activités de la société, tout en contribuant à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres et à obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.
En résum é, nous convenons que la société utilisera des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 2463 milliards de RMB et des fonds propres n’excédant pas 3600 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Emploi de cadres supérieurs
1. En ce qui concerne les questions relatives à l’emploi du Directeur général, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs examinées à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, nous émettons des avis indépendants selon lesquels ils possèdent les qualifications requises pour occuper des postes de directeur et de cadre supérieur conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’il n’existe pas de lois pertinentes telles que le droit des sociétés. Il est dans l’intérêt à long terme de la société que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne soient pas autorisés à agir conformément aux règlements et aux statuts. Les propositions relatives à l’élection du Directeur général et d’autres propositions connexes ont été examinées et adoptées à la première réunion du deuxième Conseil d’administration, et les procédures et méthodes de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
En résumé, nous acceptons d’employer Li xiumin comme Directeur général, Cui zhanxin, Chen cheng’en, Cui rumin et Ma Xiao comme Vice – directeurs généraux, LV liqiang comme Secrétaire du Conseil d’administration et Song chengguo comme Directeur financier.
2. En ce qui concerne les questions relatives à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société examinées à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants selon lesquels Liu Xinghua était qualifié pour occuper des postes d’administrateur indépendant de la société en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, et qu’il n’y avait pas de situation d’administrateur indépendant de la société en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents. M. Liu Xinghua n’a pas encore obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant. Il est dans l’intérêt à long terme de la société de nommer M. Liu Xinghua administrateur indépendant de la société.
En résum é, nous convenons de nommer M. Liu Xinghua comme candidat à l’administrateur indépendant de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération après que le candidat à l’administrateur indépendant a été examiné et approuvé par la Bourse de Shanghai et d’autres autorités de réglementation.
3. En ce qui concerne la nomination du Vice – Directeur général de la société examinée à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration, nous avons émis des avis indépendants selon lesquels LV liqiang et Song chengguo avaient les qualifications requises par le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, et qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles LV liqiang n’était pas autorisé à agir en tant que Vice – Directeur général de la société en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents. Song chengguo en tant que Directeur général adjoint de l’entreprise est dans l’intérêt à long terme de l’entreprise.
En résum é, nous convenons que l’entreprise nommera M. LV liqiang et M. Song chengguo comme Vice – directeurs généraux.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
La société a été cotée en bourse le 15 septembre 2021. Au cours de la période visée par le rapport, l’avis de rendement et l’avis de rendement n’ont pas été publiés séparément, et il n’y a pas eu de modification de l’avis de rendement et de l’avis de rendement.
Nomination d’un cabinet comptable
Nous avons approuvé à l’avance l’emploi proposé de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne en 2021 et émis les avis indépendants suivants:
Attendu que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est une institution d’audit (cabinet comptable) conforme à la loi sur les valeurs mobilières, qu’elle a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’elle est en mesure de satisfaire aux exigences des futurs travaux d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société, et qu’elle l’a engagée comme institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2021, Il est utile d’assurer le bon déroulement de l’audit financier de la société et la continuité de l’audit, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu que la société engagera xinyonghe Certified Public Accountants comme institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021 pour une période d’un an.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Aucun dividende en espèces ou autre rendement des investisseurs n’a eu lieu au cours de la période visée par le rapport.
Engagement de la société et des actionnaires
