Code des valeurs mobilières: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) titre abrégé: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « société») s’est tenue le 1er mars 2022 sous la forme d’une réunion sur place. L’avis de cette réunion a été envoyé aux administrateurs par téléphone, par écrit et par courriel le 19 février 2022. Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont sept participent effectivement. La réunion est convoquée et présidée par M. Wei Yudong, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 publiée par Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Directeur général 2021 de la société»
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative au « Rapport annuel des administrateurs indépendants de la société 2021» par vote des administrateurs présents, délibérer et adopter la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit de la société en 2021
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel de 2021 et résumé du rapport divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le budget financier de la société pour 2022»
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Wei Yudong et M. Li xiumin, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) .
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs indépendants
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois pertinentes et au niveau d’allocation des administrateurs indépendants de sociétés cotées similaires dans des régions juridiques similaires, compte tenu de la situation réelle de la société et des caractéristiques de l’industrie et d’autres facteurs globaux, une allocation annuelle de 150000 RMB est proposée pour chaque administrateur indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit 2021 de la société publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport de vérification de 2021 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021» et au « Rapport d’audit du contrôle interne de la société»
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et rapport d’audit du contrôle interne de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de financement et au crédit bancaire global de la société en 2022, qui est approuvée par les administrateurs présents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis de modification des Statuts de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La proposition est examinée et adoptée par les administrateurs présents au vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) .
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions visées aux points i), ii), iv), vi), VIII), VIII), VIII), VIII), VIII), VIII), XI), XI), XIV), XVII) et XVIII) ci – dessus sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Documents à consulter
(Ⅰ) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Avis des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Conseil d’administration 1er mars 2022
