Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2021
Conformément aux dispositions des documents normatifs pertinents du droit des sociétés et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Comité d’audit, le Comité d’audit du Conseil d’administration de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (ci – après dénommé « Le Comité d’audit») fait rapport sur l’exécution de ses fonctions en 2021 comme suit:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du premier Conseil d’administration de la société se compose de trois membres: Cheng fengchao, Han Lu, administrateur indépendant, et Song chengguo, administrateur non indépendant, dont le Président est Cheng fengchao, comptable professionnel.
Le deuxième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société se compose de trois membres, à savoir Cheng fengchao, administrateur indépendant (qui a démissionné en décembre 2021), Liu Xinghua, nouvel employé en décembre 2021, Han Lu et Song chengguo, administrateur non indépendant, dont le Président est Cheng fengchao, comptable professionnel.
Cheng fengchao a démissionné de son poste d’administrateur indépendant et des comités pertinents du Conseil d’administration en décembre 2021. Liu Xinghua a été récemment nommé administrateur indépendant de la société et membre du Comité d’audit. Le Président du Comité d’audit est Han Lu, un professionnel de la comptabilité.
La société a convoqué le Conseil d’administration le 22 février 2022 pour ajuster les membres du Comité d’audit. Han Lu, administrateur indépendant, a été nommé Président, Wei Yudong, Président, et Liu Xinghua, administrateur indépendant, a été nommé membre.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Résolution sur les questions examinées à la date de la réunion
Audit du premier Conseil d’administration sur la confirmation de la société 2020
Proposition du Comité d’examiner et d’approuver à l’unanimité le rapport de compte rendu de la réunion le 21 janvier 2021, 2019 et 2018 pour la première fois en 2021
À propos du financement annuel de la société en 2020
Proposition de rapport sur les comptes définitifs
Budget financier de la société en 2021
Proposition de rapport de calcul (suite)
Employer Xin Yonghe Certified Public Accountants
Audit du premier Conseil d’administration
Le 6 mars 2021 (société en nom collectif spéciale) est le deuxième Comité de consensus public 2021
De la Division des conférences
Proposition concernant la société 2021
Estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés
Proposition relative à la société 2020
Auto – évaluation annuelle du contrôle interne
Proposition de rapport
À propos de la confirmation
Premier lancement de Chemical Co., Ltd.
Discussion sur le rapport de vérification du capital des fonds collectés
Rapport de vérification du deuxième Conseil d’administration
Le 19 septembre 2021, la première réunion du Comité en 2021 a été convenue à l’unanimité par Huayi Weiyuan Chemical Co., Ltd. De remplacer l’avance par un fonds de collecte de fonds.
Investissement initial dans des projets d’investissement collectés
Proposition du rapport d’assurance de Kim
À propos de l’ajustement partiel 2021
Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
Proposition
Audit du deuxième Conseil d’administration
Proposition de la Commission pour le deuxième rapport trimestriel 2021 du 19 octobre 2021 approuvée à l’unanimité
Séances
Rendement annuel du Comité des commissaires aux comptes
1. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Le Comité d’audit de la société a procédé à une analyse et à une évaluation sérieuses des conditions de travail du cabinet comptable xinyonghe (société en nom collectif spéciale) (ci – après dénommé « xinyonghe»), qui est un organisme d’audit (Institut comptable) conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et qui respecte des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales. Être en mesure d’achever le travail d’audit confié par l’entreprise. Sinovel et le personnel participant à la vérification possèdent les connaissances professionnelles et les certificats professionnels pertinents nécessaires à la mise en oeuvre de la vérification. Au cours de la vérification, ils sont responsables et maintiennent l’attention et la prudence professionnelles appropriées, et ils sont compétents pour la vérification de l’entreprise. De l’avis du Comité d’audit, xinyonghe a été embauché pour fournir des services d’audit à l’entreprise, capable de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Le Comité de vérification recommande au Conseil d’administration de la compagnie de continuer à nommer xinyonghe comme vérificateur de la compagnie en 2022.
2. Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement joué le rôle de comités spéciaux. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres exigences, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Comité d’audit a soigneusement examiné et inspecté les travaux d’audit interne de la société en 2021 et a exhorté tous les départements de la société à les mettre en œuvre conformément au plan de travail. Le Département de la vérification est également tenu d’élaborer un plan de travail pour la vérification interne en 2022.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné les rapports financiers de la société pour chaque période et a communiqué avec la direction de la société. Il a conclu que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’ils reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes pertinentes. Le Comité a examiné et approuvé les rapports financiers susmentionnés et les a soumis au Conseil d’administration pour examen et approbation.
4. Évaluer l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a demandé au service d’audit de l’entreprise d’organiser la mise en place d’un système de contrôle interne, de délibérer sur la formulation et la révision des systèmes de contrôle interne pertinents et de donner des orientations sur la conduite des travaux d’audit interne et l’amélioration du processus de contrôle interne. Dans le cadre du contrôle interne, la société affine encore le système de gestion interne et améliore le processus de contrôle interne. La construction du système de contrôle interne a obtenu de bons résultats, ce qui peut contrôler efficacement les risques opérationnels connexes et protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
5. Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a coordonné la bonne communication entre la direction, le Département de l’audit, le Département des finances, le Département des valeurs mobilières et d’autres départements concernés de la société et l’institution d’audit externe, et les départements concernés ont sollicité l’avis de l’institution d’audit externe sur des questions telles que les normes comptables financières de la société et la construction d’un système de contrôle interne, et ont coopéré avec l’institution d’audit externe dans le cadre de l’audit annuel des rapports financiers Promouvoir les normes de contrôle financier et interne de l’entreprise.
6. Examen des opérations entre apparentés et autres questions de la société
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification a examiné les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées. Il a conclu que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées en 2021 étaient nécessaires aux activités normales et qu’elles étaient conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix de transaction était réglé au juste prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. L’indépendance de l’entreprise n’a pas été affectée.
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit s’est acquitté fidèlement et diligemment des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents, a examiné attentivement les propositions pertinentes et a joué un rôle d’orientation, de coordination et de supervision, a efficacement encouragé la construction du contrôle interne et des normes financières de la société, a encouragé La prise de décisions normalisées du Conseil d’administration et la gouvernance normalisée de la société.
En 2022, le Comité d’audit continuera de s’acquitter efficacement de ses fonctions, de renforcer l’examen préalable des questions pertinentes du Conseil d’administration, de renforcer l’orientation de l’audit interne et la coordination de la communication avec les institutions d’audit externe, de promouvoir des questions financières plus normalisées de la société, d’améliorer la construction du système de contrôle interne de la société et de promouvoir un fonctionnement normalisé et un développement stable de la société.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Comité de vérification 1er mars 2022
