Code des valeurs mobilières: Digital China Group Co.Ltd(000034) titre abrégé: Digital China Group Co.Ltd(000034)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Digital China Group Co.Ltd(000034) L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 015) a été publié et la société prévoit de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 3 mars 2022. L’Assemblée générale des actionnaires sera convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, une annonce rapide de l’Assemblée générale des actionnaires est publiée pour rappeler aux actionnaires de la société d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote à temps. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 12e Assemblée du 10e Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 3 mars 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 3 mars 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 3 mars 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 3 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote en direct, le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 28 février 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le 28 février 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale extraordinaire et de voter; Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent autoriser d’autres personnes (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe 2 pour la procuration) à assister à l’Assemblée en leur nom ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence de l’hôtel Century Jinyuan Xiangshan commercial Travel, no 59, beizheng Huangqi, district de Haidian, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition de réunion:
Nom de la proposition
1 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
2 Proposition d’annulation d’une partie des actions rachetées
3 proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants de la société
3.01 proposition visant à élire M. Wang nengguang administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
2. Divulgation de la proposition:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société et est convenue de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les propositions 1 et 2 ci – dessus doivent être adoptées par une résolution spéciale. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote (somme du vote sur place et du vote en ligne) détenus par les actionnaires présents (y compris les mandataires des actionnaires).
Dans la proposition 3 ci – dessus, un administrateur indépendant est élu au moyen d’un vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux des actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (le nombre de votes peut être nul), mais le nombre total de votes électoraux qu’ils détiennent ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition 1 ci – dessus concerne les opérations entre apparentés. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur les opérations entre apparentés, M. Guo Wei, China Securities Co.Ltd(601066) Fund – Citic Securities Company Limited(600030) – China Securities Co.Ltd(601066)
Si la proposition ci – dessus concerne des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats des votes individuels.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal des actionnaires de la personne morale doit être titulaire d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société, d’un certificat de représentant légal, d’une carte d’identité personnelle et d’un certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant;
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires individuels doivent avoir leur propre carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (une copie des certificats pertinents doit être fournie) et s’il vous plaît confirmer par téléphone. L’heure d’inscription est soumise à la réception de la télécopie ou du cachet de la poste local de la lettre.
2. Inscription: le mardi 1er mars 2022, de 9 h 30 à 17 h
3. Registration place: Digital Technology Plaza, No. 9, shangdijiu Street, Haidian District, Beijing Digital China Group Co.Ltd(000034) Securities Department
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Votez en ligne.
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures de fonctionnement spécifiques liées à la participation au vote en ligne. Précautions
1. Frais de réunion:
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
2. Coordonnées de la réunion:
Tel: 010 – 82705411
Fax: 010 – 82705651
Contact: Liu Xin, Sun DanMei
Courriel: DCG [email protected].
Adresse de contact: Digital Technology Plaza, No.9, shangdijiu Street, Haidian District, Beijing
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du dixième Conseil d’administration
2. Annexe: I. procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Procuration de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration 2 mars 2012
Annexe I: procédures spécifiques de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360034; Titre abrégé du vote: vote par Code divin
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
2.00 proposition d’annulation d’une partie des actions rachetées √
Proposition de vote cumulatif
3.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants de la société (1)
À propos de la sélection de M. Wang nengguang comme administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
3,01 √
Un projet de loi.
Remplir les avis de vote
Les propositions 1 et 2 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis comprennent: consentement, opposition et abstention.
Le projet de loi 3 est un projet de loi de vote cumulatif. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 3 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 à 15 h, le 3 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet wltp. Cn. I NFO. Voir la colonne d’orientation de la règle Co m.c n.
3. Les actionnaires peuvent se connecter à wltp en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. Cn. Info. Com. Cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Digital China Group Co.Ltd(000034) Group Co., Ltd. En 2022 au nom de la société (personne), d’exercer le droit de vote sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques avis de vote nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent être annulées avec le droit de vote opposé.
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
2.00 proposition d’annulation d’une partie des actions rachetées √
Proposition de vote cumulatif
3.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants de la société (1)
Concernant la nomination de M. Wang nengguang en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
3.01 √ approbation de la proposition de vote
Si le client n’a pas donné d’instructions claires sur le vote des propositions susmentionnées, le client
D Le droit de vote sur avis conforme
□ n’a pas le droit de
