Code du titre: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) titre abrégé: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) annonce No: 2022 – 010 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. Conformément aux dispositions pertinentes des règles d’application pour le rachat d’actions par des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les actions du compte spécial pour le rachat d’actions par des sociétés cotées n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, et les actions rachetées sont déduites dans le calcul du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires, et le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est calculé sur cette base. La société a racheté 97434120 actions au cours de la période du 9 novembre 2018 au 8 octobre 2019 et les a déposées sur le compte spécial de titres pour le rachat d’actions de la société. Par conséquent, le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’enregistrement des actions est de 7355122848.
3. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 1er mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 9 h 15, 1er mars 2022 à 15 h, 1er mars 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, bâtiment 1, no 58, haiqu Road, Pudong New District, Shanghai
3. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette Assemblée générale des actionnaires.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Wang Tong, Président
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires: 74 actionnaires et mandataires des actionnaires ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, représentant un total de 1491663281 actions, Représentant 202806% du capital social total avec droit de vote de la société. Y compris: 7 actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place, représentant un total de 1298003717 actions, Représentant 176476% du capital social total avec droit de vote de la société. Soixante – sept actionnaires ont voté par Internet, représentant 19 659564 actions, soit 2 6330% du capital social total avec droit de vote de la société.
Participation des petits et moyens actionnaires: 71 petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant un total de 603543 154 actions, soit 8.2058% du capital – actions total avec droit de vote de la société. Parmi eux: 4 actionnaires votant sur place, Représentant 409883590 actions, Représentant 55728% du capital social total avec droit de vote de la société. 67 actionnaires ont voté par Internet, représentant 19 659564 actions, soit 2 6330% du capital social total avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée, certains cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote et les avocats du cabinet d’avocats Zhejiang TIANJI ont assisté à l’Assemblée et ont émis des avis juridiques.
Examen de la proposition
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Le plan de rachat d’actions de la société a été examiné et adopté un par un.
Objet et objet du rachat d’actions
Résultat du vote: 1490821876 actions ont été approuvées, ce qui représente 999436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 757605 actions, soit 00508% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00056% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602701749 actions approuvées, Représentant 998606% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 757605 actions, valables pour les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
01255% du nombre total d’actions avec droit de vote; 83 800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mode de rachat des actions
Résultat du vote: 1490821876 actions ont été approuvées, ce qui représente 999436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 757605 actions, soit 00508% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00056% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602701749 actions approuvées, Représentant 998606% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 757605 actions, soit 01255% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Prix ou fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Résultat du vote: 1490621476 actions, Représentant 999302% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 958005 actions, soit 00642% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00056% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602501349 actions approuvées, Représentant 998274% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 958005 actions, soit 01587% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Montant total du capital et source des actions rachetées
Résultat du vote: 1490821376 actions ont été approuvées, soit 999436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 758105 actions, soit 00508% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00056% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602701249 actions approuvées, Représentant 998605% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 758105 actions, soit 01256% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 83 800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Type, nombre et proportion des actions rachetées par rapport au capital social total
Résultat du vote: 1490821876 actions ont été approuvées, ce qui représente 999436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 754905 actions, soit 00506% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 86 500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00058% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602701749 actions approuvées, Représentant 998606% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 754905 actions, soit 01251% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 86 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00143% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
Résultat du vote: 1490819876 actions, soit 999435% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 756905 actions, soit 00507% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 86 500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00058% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602699749 actions approuvées, Représentant 998603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 756905 actions, soit 01254% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 86 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00143% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition susmentionnée est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée.
2. La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration et des personnes autorisées par le Conseil d’administration de traiter les questions relatives au rachat d’actions a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1490821376 actions ont été approuvées, soit 999436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 755405 actions, soit 00506% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 86 500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00058% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 602701249 actions approuvées, Représentant 998605% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 755405 actions, soit 01252% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 86 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00143% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Iv. Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Zhejiang tianbui Law Firm
Avocat: Ren sui, Fei Junjie
Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée sur place, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote sont conformes aux dispositions des lois, règlements et statuts et sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Zhejiang tianbui sur l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conseil d’administration 1er mars 2002
