Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d'administration
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Avant modification après modification
Article 8 le Conseil d'administration exerce les pouvoirs suivants: Article 8 le Conseil d'administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l'Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires (i) convoquer l'Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires; Faire rapport sur les travaux;
Mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale;
Décider du plan d'affaires et du plan d'investissement de la société; Décider du plan d'affaires et du plan d'investissement de la société; Formuler le budget financier annuel de la société; iv) formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de règlement final;
Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de compensation de la société (v) formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de compensation des pertes de la société; Plan de perte;
Formuler les plans d'augmentation ou de diminution du capital social de la société, d'émission d'obligations ou d'autres titres et de cotation; L'émission d'obligations ou d'autres titres et le plan de cotation;
Préparer l'acquisition et l'acquisition importantes de la société par la société (Ⅶ) Préparer le plan d'acquisition et d'acquisition importantes des actions de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société par la société; Programme;
(Ⅷ) dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, décider de l'entreprise (Ⅷ) dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, décider de l'investissement étranger de la société, de l'acquisition et de la vente d'actifs, des emprunts à l'étranger, de l'investissement à l'étranger de la société d'actifs, de l'acquisition et de la vente d'actifs, des emprunts à l'étranger, de l'hypothèque d'actifs, des questions de garantie à l'étranger, de la gestion du patrimoine Questions diverses; Les dons à l'étranger, etc.;
Décider de la mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société; Décider de la mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société; Employer ou licencier le Directeur général et les administrateurs de la société (Ⅹ) Décider d'employer ou de licencier le Directeur général et le Secrétaire de la société; Nommer ou révoquer le Secrétaire du Conseil d'administration et d'autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général, et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions du Directeur général adjoint, du Directeur financier et d'autres cadres supérieurs de la société; Sur la base de la nomination du Directeur général, de sa rémunération et de ses récompenses et sanctions; Décider de l'emploi ou du licenciement du Vice - Directeur général et de la responsabilité financière de la société (11) formuler le système de gestion de base de la société; Les cadres supérieurs, y compris les personnes, leurs questions de rémunération et leurs récompenses et sanctions (12) élaborent un plan de modification des statuts; Point;
Gérer les questions de divulgation de l'information de la société; Formuler le système de gestion de base de la société;
Proposer à l'Assemblée générale d'engager ou de remplacer (12) un plan de modification des statuts; Le cabinet comptable vérifié par la société; Gérer les questions de divulgation de l'information de la société;
écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et (14) Demander à l'Assemblée générale d'engager ou de remplacer le Directeur général pour inspection; Le cabinet comptable vérifié par la société;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou (15) entendre le rapport de travail du Directeur général de la société et les statuts. Inspecter le travail du Directeur général;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements administratifs, règlements départementaux ou statuts.
Article 9 le Conseil d'administration détermine les pouvoirs d'investissement à l'étranger et d'acquisition article 9 le Conseil d'administration détermine les pouvoirs d'investissement à l'étranger, d'acquisition et de vente d'actifs, d'hypothèque d'actifs, de garantie d'actifs à l'étranger, de vente d'actifs confiée, d'hypothèque d'actifs, de garantie d'actifs à l'étranger, de gestion financière confiée et d'opérations connexes, et établit des pouvoirs stricts d'examen et de gestion financière, d'opérations connexes et Mettre en place des procédures décisionnelles strictes; Les grands projets d'investissement organisent des procédures d'examen et de prise de décisions par des experts et des experts compétents; Les grands projets d'investissement sont examinés par des professionnels et soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Organiser des experts et des professionnels compétents pour l'examen et faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
À l'exception de ce qui précède, d'autres éléments du Règlement intérieur du Conseil d'administration demeurent inchangés. Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d'administration, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce. Cette révision du Règlement intérieur du Conseil d'administration doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Conseil d'administration 2 mars 2022
