Code des valeurs mobilières: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) titre abrégé: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de convocation de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par voie de communication électronique le 18 février 2022 et a été convoqué par voie de vote sur place et de vote par communication le 28 février 2022. La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président du Conseil, M. Zhang Bozhong. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs, dont M. Hu Xinquan, M. Jiang Yulin et M. Song shijun, qui participent à la réunion et votent par correspondance. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, voir la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société en 2021, M. Jiang Yulin, M. Song shijun, M. Gan Fuxing, M. ma yingsan et M. Li Dong, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails sur Le contenu spécifique du rapport des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail annuel du Directeur général 2021
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par Mme Song yonglian, Directrice générale, et a estimé que la direction de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration ainsi que tous les systèmes de gestion de la société et avait bien atteint les objectifs opérationnels en 2021 après une discussion et un examen sérieux par les administrateurs présents.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux dispositions des documents pertinents; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, le rapport annuel 2021 et l’annonce rapide de la divulgation sommaire de la compagnie ont été publiés simultanément dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 2 mars 2022.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent de la section X « Rapports financiers» du rapport annuel 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, au plan de rendement à long terme et aux engagements pertinents des actionnaires de la société, à la politique de distribution des dividendes et que le plan de distribution des bénéfices 2021 est légal, conforme et raisonnable.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à d’autres lois et règlements, et compte tenu de la situation réelle de la société, certaines dispositions des statuts sont modifiées et l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d’administration à gérer les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Pour plus de détails sur les statuts révisés et la liste de contrôle des modifications, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
En 2021, la société a déposé et utilisé des fonds collectés par des actions non publiques en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, l’institution d’audit Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021. Il estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers de la société et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des Rapports non financiers de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, l’institution d’audit Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021
Le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 est adopté après discussion et délibération sérieuses par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après une discussion et une délibération sérieuses par les administrateurs présents, le Conseil d’administration a accepté de reconduire Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et a autorisé la direction opérationnelle à déterminer ses frais d’audit annuels pour une période d’un an en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
L’avis sur l’impression et la distribution de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 (CAI Kui [2021] No 1) est exécuté par la société conformément aux documents pertinents du Ministère des finances, conformément aux lois et règlements pertinents et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et les conventions comptables modifiées peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas d’ajustement rétroactif pour les années précédentes et il n’y a pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après une discussion et une délibération sérieuses entre les administrateurs présents à la réunion, il a été convenu de nommer M. Wang Wei comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la Date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. M. Wang Wei ne reçoit pas la rémunération des administrateurs pendant la période de service et reçoit la rémunération du poste en fonction du poste qu’il occupe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration et d’ajustement des membres des comités spéciaux compétents;
Après une discussion et une délibération sérieuses des administrateurs présents, il a été convenu de nommer Mme Yao Yunxia comme candidate à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société et M. Jiang Yongqiang comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. La norme d’allocation de Mme Yao Yunxia et de M. Jiang Yongqiang est conforme à celle des autres administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration, c’est – à – dire qu’ils reçoivent une allocation de 60 000 RMB (avant impôt) / an pendant leur mandat. Après examen et approbation de la nomination des administrateurs indépendants susmentionnés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la composition des comités spéciaux compétents du Conseil d’administration de la société est ajustée en conséquence.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs présents à la réunion ont procédé à un vote séparé sur les candidats susmentionnés, dont les résultats sont les suivants:
13.01 nomination de Mme Yao Yunxia au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13.02 nomination de M. Jiang Yongqiang au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et le vote par division des candidats doit être effectué selon le système de vote cumulatif. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Contrôleur financier de la société
Après la nomination du Directeur général de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Wang Wei Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration, et la rémunération est versée en fonction du poste qu’il occupe.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’acceptation par la société et ses filiales des prêts consentis par les actionnaires majoritaires et des opérations entre apparentés; approuver l’acceptation par la société et ses filiales des prêts consentis par l’actionnaire Anhui zhongCHEN Investment Holding Co., Ltd. Et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société; autoriser la direction de la société à gérer les prêts et à signer les documents pertinents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. A émis des avis de vérification spéciaux. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhang Bozhong et M. Zhang boxiong, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après une discussion et une délibération sérieuses par les administrateurs présents, le Conseil d’administration a approuvé les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022. Au cours de l’exploitation quotidienne de la société, les opérations réelles entre apparentés sont ajustées en temps opportun en fonction de la demande et de l’évolution du marché, de la planification des activités, etc., de sorte qu’il peut y avoir une certaine différence entre le montant prévu et la situation réelle.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. A émis des avis de vérification spéciaux. Pour plus de détails, voir
