Code des valeurs mobilières: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) titre abrégé: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est convoquée après délibération et décision de la huitième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 23 mars 2022 à 14 heures.
Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mars 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 23 mars 2022 à 15 h le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du réseau et du site.
Vote sur place: y compris la présence de l’actionnaire en personne ou par procuration. Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant. Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place, par Internet ou par d’autres moyens de vote. En cas de vote répété pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 17 mars 2022.
7. Participants:
Jusqu’à la date d’enregistrement des capitaux propres: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du jeudi 17 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 23e étage, bâtiment B1, zhongCHEN future port, no 1120 Dalian Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Les administrateurs indépendants de la société en 2021, M. Gan Fuxing, M. Jiang Yulin, M. Song shijun, M. ma yingsan et M. Li Dong, feront le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 à la réunion.
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 rapport annuel 2021 et Résumé
4.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6.00 proposition de modification des Statuts
7.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
9.00 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
10.00 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration et d’ajustement des membres des comités spéciaux compétents
10.01 nomination de Mme Yao Yunxia au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
10.02 nomination de M. Jiang Yongqiang au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
11.00 proposition relative à l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des grands actionnaires et des opérations connexes
12.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
13.00 proposition relative à l’ouverture par les filiales d’un compte spécial pour les dépôts et les opérations connexes des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques
14.00 proposition de garantie de la société pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale aux institutions financières
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
16.00 proposition de modification du système de dépouillement des votes à l’Assemblée générale des actionnaires
17.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
18.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement accéléré
Divulgation
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Les projets de loi 5, 6, 14, 15, 16, 17 et 18 sont des résolutions spéciales et sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les projets de loi 11, 12 et 13 sont ceux qui impliquent l’évitement du vote par les actionnaires affiliés. Les noms des actionnaires affiliés qui devraient éviter le vote sont Zhang Bozhong et Anhui zhongCHEN Investment Holding Co., Ltd.
Proposition 10 aux fins de l’accumulation des votes, le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d’actions pour lesquelles ils détiennent le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection à l’examen des dossiers de la bourse.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles, les résultats du vote des propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9.00 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration √
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
Nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration et ajustement de la correspondance √ comme objet de vote
10,00
Nombre de sous – projets de loi concernant les membres des comités spéciaux: 2
10.01 nomination de Mme Yao Yunxia comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration √
10.02 nomination de M. Jiang Yongqiang comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration √
Proposition de vote non cumulatif
En ce qui concerne l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des grands actionnaires et des opérations entre apparentés
11,00 √
Proposition
12.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
À propos de l’ouverture de filiales pour émettre des obligations convertibles à des objets non spécifiques et recueillir des fonds
13,00 √
Proposition relative aux dépôts dans des comptes spéciaux d’or et aux opérations connexes
Demande de ligne de crédit globale de la société aux institutions financières pour les filiales
14,00 √
Proposition de garantie
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
16.00 proposition de modification du système de dépouillement des votes à l’Assemblée générale √
17.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le microfinancement rapide
18,00 √
Proposition relative à des questions connexes
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 18 mars 2022.
2. Registered place: Securities Affairs Department, 22f, Block B1, zhongCHEN future port, 1120 Dalian Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), de la procuration de la personne morale (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration) et de la carte d’identité originale du participant;
L’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité originale, sa procuration (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration) et sa carte de compte de titres;
L’actionnaire peut s’inscrire par courriel ou par télécopieur (qui doit être signifié ou télécopié à la société avant 17 h le 18 mars 2022) sur la base des certificats susmentionnés et n’accepte pas l’inscription par téléphone;
Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Jiang Qiong, Hou qiongling
Tel: 0551 – 63868248
Fax: 0551 – 63868248
E – mail: [email protected].
Code Postal: 23051
2. Frais de participation: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Participants à la réunion sur place
