Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil des autorités de surveillance:
1. Le 3 mars 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport annuel pour 2020 et son résumé, le rapport financier final pour 2020, le plan de distribution des bénéfices pour 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 et Le rapport sur la responsabilité sociale pour 2020 ont été examinés et adoptés. Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, proposition relative à l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des grands actionnaires et des opérations entre apparentés et proposition relative à la garantie de la société pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale aux institutions financières Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de deuxième superviseur non salarié et proposition relative à la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2. Le 12 avril 2021, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Le 26 avril 2021, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a adopté le rapport du premier trimestre 2021;
4. Le 15 juin 2021, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a adopté le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la proposition sur le plan d’émission d’Obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Proposition relative à l’influence du rendement dilué au comptant des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés; proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques; proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
5. Le 29 juillet 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a adopté la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) à des objets non spécifiques et la proposition relative à la modification des règles d’assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles;
6. Le 19 août 2021, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, qui a adopté le rapport semestriel 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 et la proposition de modification des conventions comptables;
7. Le 13 octobre 2021, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a adopté la proposition relative aux projets entrepris par la société et ses filiales et aux opérations connexes, ainsi que la proposition relative à la demande de la société d’augmenter la limite de garantie du crédit global aux institutions financières pour les filiales;
8. Le 25 décembre 2021, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, qui a adopté le rapport du troisième trimestre 2021 et le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
En 2021, avec la coopération active du Conseil d’administration et de la direction, les autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en tant que délégués sans droit de vote, ont participé aux discussions sur les principales décisions de la société et ont supervisé les propositions examinées par chaque conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation de l’assemblée conformément à la loi.
Dans le même temps, le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention particulière à l’exploitation et au fonctionnement de la société, a supervisé avec soin l’exploitation financière et financière de la société, a examiné le comportement professionnel du Conseil d’administration et de la direction de la société et a assuré la normalisation du comportement de gestion de la société. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Après inspection, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société était strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et qu’un système de contrôle interne relativement parfait avait été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société étaient solides. Le rapport trimestriel de 2021 et le rapport financier de 2021 reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Opérations entre apparentés de la société
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société en 2021 ont été effectuées conformément aux procédures légales, reflétant les principes de bonne foi, d’équité et d’équité, que le prix des opérations entre apparentés est juste et qu’il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
4. Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: dans la gestion de l’utilisation des fonds collectés en 2021, la société se conformait aux dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et que l’utilisation des fonds collectés répondait aux Besoins globaux des projets d’investissement collectés et qu’il n’y avait pas d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu de modification du projet d’investissement et de l’utilisation des fonds collectés. 5. Garantie externe
Après vérification par le Conseil des autorités de surveillance, au 31 décembre 2021, le montant réel cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales était de 1 920,7 millions de RMB, Représentant 96,30% de l’actif net de la société appartenant à la société mère après vérification en 2021, qui étaient toutes des garanties pour les filiales à part entière et les filiales contrôlantes. La société n’avait pas de garantie externe en retard. Il n’y a pas de montant de la garantie pour l’action ni de circonstances dans lesquelles la perte a été causée par la garantie. La garantie externe de la société a été strictement conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes en matière de garantie externe et a été en mesure de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe. Il n’y a pas de garantie externe illégale pour les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, toute autre personne morale ou entité ou personne non autorisée.
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
L’entreprise a organisé le personnel pour effectuer une auto – inspection complète de l’établissement et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne conformément aux règlements pertinents et a procédé à l’évaluation pertinente. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. 7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés à l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: en 2021, la société a révisé le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et a enregistré les initiés à l’information privilégiée de la société de manière véridique, exacte, opportune et complète en stricte conformité avec les exigences du système. L’utilisation d’informations privilégiées par des initiés sans information privilégiée pour acheter et vendre des actions de la société en 2021.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera consciencieusement de ses fonctions et mettra en œuvre les résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, afin de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion, d’établir une bonne image de bonne foi de la société et d’assurer le fonctionnement et le développement normalisés de la société conformément à la loi.
Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Conseil des autorités de surveillance 2 mars 2022
