Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, ainsi qu’aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, y compris les statuts et le système de nomination et de délibération des administrateurs indépendants, En tant qu’administrateur indépendant de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
À notre avis, afin de mieux rembourser les actionnaires, le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts et des lois, règlements et règles pertinents, aux intérêts des actionnaires de la société, aux besoins de développement et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts des investisseurs.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par la société
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de la période visée par le rapport de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été effectués conformément aux procédures nécessaires, conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés, et il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux, illégaux ou préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés préparé par le Conseil d’administration de la société et soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de l’entreprise ont été fondamentalement établis et améliorés, peuvent s’adapter aux exigences de la gestion de l’entreprise et aux besoins de développement de l’entreprise, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la prévention et le contrôle efficaces des risques opérationnels. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise et qu’il n’y a pas de maillons faibles et de défauts majeurs évidents. Avec les besoins du développement futur de l’entreprise, l’entreprise mettra à jour et améliorera continuellement le système de contrôle interne en fonction de l’environnement afin d’assurer la mise en oeuvre du système de contrôle interne et la conduite efficace des activités commerciales de l’entreprise.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has qualified to engage in Securities and Futures Related Business, and has Rich Experience and Professional Literacy in providing Audit Services for listed companies. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, et la direction de l’exploitation déterminera ses dépenses d’audit annuelles en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit de 2022, avec une période d’emploi d’un an, et les soumettra à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Ce changement de convention comptable est un changement effectué par la société conformément aux exigences des normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances et d’autres documents, conformément aux dispositions pertinentes. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Ce changement de convention comptable n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, n’entraînera pas d’ajustement rétroactif des années précédentes et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
1. Attendu que M. Hu Xinquan, administrateur non indépendant de la société, a récemment présenté un rapport écrit de démission à la société et a demandé à démissionner du troisième Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur non indépendant. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, M. Zhang Bozhong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a désigné M. Wang Wei comme candidat non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société. Après l’examen et l’approbation de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration examine et approuve la nomination ci – dessus. Les procédures de nomination et de vote des candidats sont conformes au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation Des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires. En particulier, les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Cette nomination a été faite sur la base d’une connaissance approfondie de l’ensemble des antécédents scolaires, de l’expérience de travail et des réalisations professionnelles du candidat et a été approuvée par celui – ci.
2. Après avoir examiné le curriculum vitae et les documents soumis par M. Wang Wei, nous estimons que le candidat satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts en matière de qualification professionnelle, qu’il n’y a pas de circonstances telles que l’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et qu’il n’y a pas de circonstances telles que l’interdiction d’entrer sur le marché confirmée par la c
Par conséquent, nous acceptons la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration et l’ajustement des membres des comités spéciaux compétents
1. Étant donné que les administrateurs indépendants de la société, M. Jiang Yulin et M. Song shijun, ont récemment présenté un rapport écrit de démission à la société, ils ont demandé à démissionner du poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et des comités spéciaux pertinents de la société. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, M. Zhang Bozhong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a désigné Mme Yao Yunxia comme candidate à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société et M. Jiang Yongqiang comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Après l’examen et l’approbation de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration examine et approuve la nomination ci – dessus. Les procédures de nomination et de vote des candidats sont conformes au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation Des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires. En particulier, les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Cette nomination a été faite sur la base d’une connaissance approfondie de l’ensemble des antécédents scolaires, de l’expérience de travail et des réalisations professionnelles du candidat et a été approuvée par celui – ci.
2. Après avoir examiné les curriculum vitae et les documents soumis par Mme Yao Yunxia et M. Jiang Yongqiang, nous estimons qu’ils sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts en matière de qualification professionnelle, qu’ils sont indépendants et qu’ils ont une expérience professionnelle de haut niveau dans des domaines connexes, bien qu’Ils n’aient pas encore obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant. Toutefois, ils se sont engagés par écrit à participer à la dernière formation des administrateurs indépendants et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants reconnu par la bourse. Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés et d’autres dispositions du droit des sociétés interdisent d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la c
Par conséquent, nous convenons de la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés et de l’ajustement des dispositions relatives à la nomination des comités spéciaux pertinents, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition, puis l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Avis indépendants sur la nomination du Directeur financier de la société
Les procédures de nomination et de prise de décisions de la société pour l’emploi du Directeur financier sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et des statuts, et sont légales et efficaces. Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de M. Wang Wei, il n’a pas été constaté qu’il n’était pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu des lois et règlements pertinents et qu’il n’avait pas été puni par la c
Avis indépendants sur l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des grands actionnaires et des opérations connexes
La société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés acceptent les emprunts d’Anhui zhongCHEN Investment Holding Co., Ltd. Et de ses filiales, ce qui reflète le soutien des grands actionnaires au développement de la société, est conforme aux intérêts fondamentaux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société délibère sur cette transaction liée, la procédure de vote est légale et normalisée. La transaction liée est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et les administrateurs liés ont évité le vote. Nous convenons des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées et les soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La différence entre le montant réel des opérations quotidiennes liées de la société en 2021 et le montant prévu est principalement due à l’ajustement effectué par la société en fonction de l’évolution du marché et de la planification des activités, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société. On s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 relèvent du comportement opérationnel quotidien de la société et de ses filiales contrôlantes. Les principes d’équité, d’équité et d’équité sont respectés dans la politique de tarification et la base de tarification. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures de vote sont légales et normalisées. Les opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et les administrateurs liés ont évité le vote. Nous convenons des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées et les soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’ouverture par les filiales d’un compte spécial pour le dépôt et les opérations connexes de fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques
L’ouverture par une filiale d’un compte spécial pour les fonds levés et les dépôts auprès de la Banque Xin’an est propice à l’amélioration de l’efficacité et des revenus de l’utilisation des fonds levés et est conforme aux intérêts fondamentaux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société délibère sur cette transaction liée, la procédure de vote est légale et normalisée. La transaction liée est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et les administrateurs liés ont évité le vote. Nous convenons des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées et les soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide
Le contenu de la proposition de la société concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées au Gem Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la procédure de résolution est légale et efficace. Cette fois, l’Assemblée générale des actionnaires demande au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, ce qui est bénéfique pour la société d’utiliser pleinement la fonction de financement du marché des capitaux, d’accroître la force du capital de la société et, par conséquent, d’élargir les activités de la société. Le Conseil d’administration met en œuvre le microfinancement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des risques contrôlables et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons à l’unanimité la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lignes directrices de la c
1. En 2021, les opérations de capital entre la société et les actionnaires contrôlants et les autres parties liées sont des opérations normales de capital, et il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
2. Au 31 décembre 2021, le montant réel cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales s’élevait à 1 920,7 millions de RMB (dont 977 millions de RMB au cours des années précédentes et 943,7 millions de RMB au cours de l’année 2021), ce qui représentait 96,30% de l’actif net de la société appartenant à la société mère après vérification en 2021; À l’exception de la garantie de la société aux filiales dans le cadre des états financiers consolidés, la société n’a pas d’autres questions de garantie externe sous quelque forme que ce soit, ni d’autres questions de garantie externe qui se sont produites au cours des périodes précédentes mais qui se sont poursuivies au cours de la période considérée. La société n’a pas de garantie externe en retard, ni le montant de la garantie liée au litige ni les pertes résultant de la garantie. La garantie externe de la société a été strictement conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes en matière de garantie externe et a été en mesure de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe. Il n’y a pas de garantie externe illégale pour les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
Administrateurs indépendants: Jiang Yulin, song Shijun, Gan Fuxing 28 février 2022
