Code des valeurs mobilières: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) titre abrégé: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Annonce concernant la démission des administrateurs et des administrateurs indépendants et l’élection des administrateurs et des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le Conseil d’administration de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Le 28 février 2022, la compagnie a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et d’ajustement des membres des comités spéciaux pertinents. La compagnie annonce maintenant la situation pertinente comme suit:
Démission
M. Hu Xinquan, administrateur non indépendant de la société, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur en raison d’un changement d’emploi personnel. M. Jiang Yulin, administrateur indépendant de la société, a demandé à démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant de la société, de coordonnateur du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation en raison de son temps et de son énergie personnels qui ne peuvent garantir l’exécution normale de ses fonctions. M. Song shijun, administrateur indépendant de la société, a demandé à démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant de la société, de coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration, de membre du Comité d’audit et de membre du Comité de nomination, car il n’était pas approprié de continuer à exercer simultanément Les fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée en raison des exigences du Bureau d’avocats. Après l’entrée en vigueur de la démission, M. Hu Xinquan, M. Jiang Yulin et M. Song shijun ne prendront aucun poste dans l’entreprise.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la démission des administrateurs susmentionnés a entraîné un quorum inférieur au Conseil d’administration de la société. Le rapport de démission prend effet après l’élection des nouveaux administrateurs par l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, M. Hu Xinquan, M. Jiang Yulin et M. Song shijun qui ont démissionné continueront d’exercer fidèlement et diligemment les fonctions et les responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société avant que les nouveaux administrateurs ne prennent leurs fonctions.
En tant que membres du troisième Conseil d’administration de la société, M. Hu Xinquan, M. Jiang Yulin et M. Song shijun expirent le 11 avril 2024. À la date de la présente annonce, M. Hu Xinquan, M. Jiang Yulin et M. Song shijun ne détenaient pas d’actions de la société, ni leur conjoint ni d’autres membres de leur famille immédiate ne détenaient d’actions de la société. M. Hu Xinquan, M. Jiang Yulin et M. Song shijun ont joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société en tant qu’administrateurs non indépendants et indépendants de la société. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat!
Élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants
Le 28 février 2022, la société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et d’ajustement des membres des comités spéciaux pertinents.
M. Zhang Bozhong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a nommé M. Wang Wei (curriculum vitae ci – joint) candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la Date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. M. Wang Wei ne reçoit pas la rémunération des administrateurs pendant la période de service et reçoit la rémunération du poste en fonction du poste qu’il occupe.
M. Zhang Bozhong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a désigné Mme Yao Yunxia (curriculum vitae ci – joint) comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et M. Jiang Yongqiang (curriculum vitae ci – joint) comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’Administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. La norme d’allocation de Mme Yao Yunxia et de M. Jiang Yongqiang est conforme à celle des autres administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration, c’est – à – dire qu’ils reçoivent une allocation de 60 000 RMB (avant impôt) / an pendant leur mandat. Après l’examen et l’approbation de la nomination des administrateurs indépendants susmentionnés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la composition des comités spéciaux compétents du Conseil d’administration de la société sera ajustée comme suit: Mme Yao Yunxia sera également Coordonnatrice du Comité d’audit et membre du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’Administration de la société, et M. Jiang Yongqiang sera également Coordonnatrice du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société. En tant que membre du Comité de stratégie et d’investissement et membre du Comité de nomination, M. Gan Fuxing, administrateur indépendant, assumera simultanément les fonctions de coordonnateur du Comité de nomination et de membre du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat de M. Gan Fuxing prendra effet à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et prendra fin à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées. Parmi les candidats au poste d’administrateur indépendant, Mme Yao Yunxia est une professionnelle comptable. À la date de l’annonce, Mme Yao Yunxia et M. Jiang Yongqiang n’avaient pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et avaient promis par écrit de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la bourse. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen avant d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration du 2 mars 2022: curriculum vitae des candidats I. curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Wang Wei, né en 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un diplôme d’études supérieures. Il a été successivement Directeur financier et Directeur général de la société de projet d’Anhui zhongCHEN Investment Holding Co., Ltd. Et est actuellement Directeur financier de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) .
À la date de l’annonce, M. Wang Wei ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants, ses contrôleurs effectifs, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’avait pas été puni par la c
Mme Yao Yunxia, née en 1962, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’une maîtrise. Il a été successivement professeur à l’école Hefei d’approvisionnement et de commercialisation, professeur à l’école Anqing de Finance et de commerce, professeur à l’école Anqing de technologie professionnelle, professeur à l’école GUANGDONG ZHANJIANG de Finance et de commerce, et il est actuellement professeur agrégé et superviseur de l’enseignement à l’école Anhui de Finance et de commerce professionnel, et Directeur de département à temps partiel à l’école Anhui lvhai de commerce professionnel.
Mme Yao Yunxia n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagée à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
À la date de l’annonce, Mme Yao Yunxia ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants, ses contrôleurs effectifs, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’avait pas été sanctionnée par la c
Mr. Jiang Yongqiang: born in 1961, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a successivement été ingénieur en chef de l’Anhui Hydropower Survey and Design Institute, Vice – Directeur général et ingénieur en chef de l’Anhui Hydropower Survey and Design Institute Co., Ltd., ingénieur principal principal de la discipline de la conservation de l’eau et de l’énergie hydroélectrique et maître de la conception de l’ingénierie de la province d’Anhui.
M. Jiang Yongqiang n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. À la date de l’annonce, M. Jiang Yongqiang ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants, ses contrôleurs effectifs, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’avait pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres départements ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de situation spécifiée à l’article 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
