Code des valeurs mobilières: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) titre abrégé: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de réunion de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (ci – après dénommé « la société») a été publié par voie de communication électronique le 18 février 2022 et a été convoqué par vote sur place dans la salle de réunion de la société le 28 février 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Ge yazheng. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, le rapport annuel 2021 et l’annonce rapide de la divulgation sommaire de la compagnie ont été publiés simultanément dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le 2 mars 2022.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent de la section X « Rapports financiers» du rapport annuel 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, au plan de rendement à long terme et aux engagements pertinents des actionnaires de la société, à la politique de distribution des dividendes et que le plan de distribution des bénéfices 2021 est légal, conforme et raisonnable.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, en ce qui concerne la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société doit se conformer aux dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés répond aux besoins des projets d’investissement collectés et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu de modification du projet d’investissement et de l’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021
Le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 est adopté après discussion et examen sérieux par les autorités de surveillance participantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié divers rapports professionnels pour la société conformément aux normes d’exercice indépendantes dans les travaux d’audit des années précédentes, dont le contenu est objectif et impartial, et a accepté de renouveler l’engagement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. En outre, la direction de l’exploitation est autorisée à déterminer les frais d’audit annuels en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché de l’audit annuel en 2022 pour une période d’un an.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances et d’autres documents, et que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Le changement de convention comptable n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, n’entraînera pas d’ajustement rétroactif des années précédentes et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le changement de convention comptable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et adoption de la proposition relative à l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des grands actionnaires et des opérations connexes, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts d’anhui zhongCHEN Investment Holding Co., Ltd. Et de ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après une discussion et une délibération sérieuses par les autorités de surveillance présentes, le Conseil des autorités de surveillance accepte les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’ouverture par les filiales d’un compte spécial pour les dépôts et les opérations connexes des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance autorise les filiales de la société à ouvrir des comptes spéciaux pour les dépôts et les opérations connexes des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la société pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale aux institutions financières
La garantie fournie par la société à ses filiales à part entière et à ses filiales contrôlantes dans le cadre de ses états financiers consolidés est propice au soutien de l’exploitation et du développement durable et sain des activités des filiales. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société fournit une garantie pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale aux institutions financières.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide;
Vérifié, Le contenu de la proposition de la société concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées au Gem Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la procédure de résolution est légale et efficace. Cette demande est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, ce qui est propice au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts des petites et moyennes actions. Nous sommes donc d’accord avec le projet de loi.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Conseil des autorités de surveillance 2 mars 2022
