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Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Jiang Yulin, en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, En 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les lignes directrices pour l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants des sociétés cotées, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts, le système de nomination et de délibération des administrateurs indépendants et d’autres dispositions et exigences pertinentes de la société, j’ai travaillé honnêtement, diligemment, Il s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donne des avis indépendants sur les questions importantes de la société, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant, protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et favorise le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et J’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Nombre de participants à la réunion nombre de participants autorisés nombre d’absents non présents à la réunion deux fois de suite
Conseil d’administration 8 8 0 0 Non
Assemblée générale 3 2 0 1 Non
Note: les procédures de demande de congé correspondantes ont été respectées sans assister personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires.
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux exigences légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes. J’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Par conséquent, tous ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société et j’ai émis conjointement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société comme suit:
Le 3 mars 2021, à la 39e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai présenté mon plan de distribution des bénéfices de 2020, le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par la société, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le renouvellement de l’institution d’audit de 2021 de la société, l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats au troisième Conseil d’administration. La rémunération et les indemnités des administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société, l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des principaux actionnaires et des opérations connexes, l’estimation quotidienne des opérations connexes en 2021, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et les garanties externes ont donné des avis indépendants convenus.
Le 12 avril 2021, à la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de la société et sur la rémunération des cadres supérieurs de la société au cours du troisième Conseil d’administration.
Le 15 juin 2021, à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’a I présenté un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des Objets non spécifiques et le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Le rapport d’analyse de démonstration de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés, Les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques, le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et la demande faite à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ont donné des avis indépendants convenus.
Le 29 juillet 2021, à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) à des objets non spécifiques et sur la modification des règles de l’assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Le 19 août 2021, à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021, le changement de convention comptable, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société.
Le 13 octobre 2021, à la 6e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les projets entrepris par la société et ses filiales et les transactions connexes.
Le 25 octobre 2021, à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société, en me concentrant sur l’inspection de la construction et de la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Rendement dans la vérification annuelle 2021 de la compagnie
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du système de nomination et de délibération des administrateurs indépendants de la société, je me suis rendu à la société pour effectuer des recherches sur le terrain, j’ai écouté attentivement la direction de la société sur des questions importantes telles que les conditions d’exploitation en 2021 et le rapport du Directeur financier de la société sur la situation financière de la société en 2021, et j’ai pleinement communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société en 2021. Écouter l’avis de l’ACP sur l’examen préliminaire, communiquer pleinement avec l’ACP et la direction de la société sur les questions pertinentes et s’acquitter fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, Complet, opportun et impartial.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, je renforce l’apprentissage professionnel, améliore le niveau professionnel, renforce la communication avec la direction de l’entreprise, protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et favorise le développement stable de L’entreprise. Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et Coordonnateur du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai présidé les travaux quotidiens du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. Superviser et exhorter le Service d’audit interne de l’entreprise à vérifier les rapports périodiques et d’autres questions importantes, et recommander à l’entreprise d’améliorer le système de contrôle interne en temps opportun. Examiner attentivement la situation financière et opérationnelle de la société, en mettant l’accent sur l’examen de l’utilisation des fonds collectés par la société. Évaluer les services d’audit fournis par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et donner des conseils au Conseil d’administration sur l’emploi d’un cabinet comptable.
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration et membre du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts et des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la rémunération et les indemnités des administrateurs du troisième Conseil d’administration et la rémunération des cadres supérieurs de la société au cours de la troisième session du Conseil d’administration ont été examinées et discutées, le rendement au travail des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a été évalué et évalué, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs a été examinée et les responsabilités des administrateurs indépendants ont été effectivement exécutées. En tant que membre du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai suivi les règles et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, les propositions relatives à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non indépendants et des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration, à l’élection du Président du Conseil d’administration, à l’emploi de la haute direction de la société, au représentant des affaires de valeurs mobilières et au Chef du Département de l’audit et de l’audit ont été examinées point par point, et les responsabilités et obligations des membres du Comité de nomination ont été effectivement exécutées.
Vii. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Viii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
Directeur indépendant: Jiang Yulin 2 mars 2022
