Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Li Dong, ancien administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Au cours de la période visée par le rapport, j’ai cessé d’être administrateur indépendant de la société et membre du Comité spécial du Conseil d’administration à compter du 12 avril 2021 en raison de l’élection du Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant en 2021, j’ai strictement respecté le droit des sociétés, les règles d’inscription des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les règles d’inscription des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant des sociétés cotées, d’autres lois et règlements pertinents, les Statuts, le système de nomination et de délibération des administrateurs indépendants et d’autres dispositions et exigences pertinentes de la société. Au cours de l’année 2021, il a exercé ses fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante, a participé activement aux réunions pertinentes, a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, a émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant, a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et a encouragé le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’a i participé activement au Conseil d’administration de la société, examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion sur divers sujets et présenté des suggestions raisonnables, exercé mon droit de vote avec prudence et joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration.
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Nombre de participants à la réunion nombre de participants autorisés nombre d’absents non présents à la réunion deux fois de suite
Conseil d’administration 1 1 0 0 Non
Assemblée générale 1 1 0 0 Non
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux exigences légales et les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. J’ai examiné attentivement toutes les propositions présentées au Conseil d’administration au cours de mon mandat et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société et j’ai émis conjointement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société comme suit:
Le 3 mars 2021, à la 39e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai présenté mon plan de distribution des bénéfices de 2020, le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par la société, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le renouvellement de l’institution d’audit de 2021 de la société, l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats au troisième Conseil d’administration. La rémunération et les indemnités des administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société, l’acceptation par la société et ses filiales des emprunts des principaux actionnaires et des opérations connexes, l’estimation quotidienne des opérations connexes en 2021, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et les garanties externes ont donné des avis indépendants convenus.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, pendant mon mandat d’administrateur indépendant, j’ai activement maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de la société par téléphone et par courriel. J’ai également prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, aux rapports pertinents des médias et des réseaux sur la société, et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société. Maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, Complet, opportun et impartial.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, je renforce l’apprentissage professionnel, améliore le niveau professionnel, renforce la communication avec la direction de l’entreprise, protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et favorise le développement stable de L’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société, je suis responsable du travail quotidien du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. Superviser et exhorter le Service d’audit interne de la société à vérifier le rapport annuel et d’autres questions importantes, en mettant l’accent sur l’examen de l’utilisation des fonds collectés et du contrôle interne de la société, et fournir des conseils au Conseil d’administration sur l’emploi d’un cabinet comptable.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la rémunération et les indemnités des administrateurs du troisième Conseil d’administration et la rémunération des cadres supérieurs de la société au cours du troisième Conseil d’administration ont été examinées et discutées.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’exerce les droits des administrateurs indépendants, je m’acquitte des obligations des administrateurs indépendants, je joue effectivement le rôle d’administrateur indépendant et je protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts. Bien que je ne sois plus un administrateur indépendant de l’entreprise, je continuerai à prêter attention à l’entreprise et j’espère qu’elle se développera de mieux en mieux et qu’elle récompensera les investisseurs avec de bons résultats! Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Li Dong (sortant) 2 mars 2022
